Главная Новости → Банки будут активно бороться …

Банки будут активно бороться с хищением денег клиентов

Новости: Банки будут активно бороться с хищением денег клиентов
Источник: Phototimes/Dreamstime

В закон о национальной платежной системе внесены поправки, касающиеся мер по противодействию хищению денежных средств.

Источник: Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ

Согласно внесенным изменениям, банки, прежде чем провести по счету клиента (физлица, организации или ИП) ту или иную расходную операцию, должны будут получать от владельца счета подтверждение, что инициировал проведение этой операции именно он. Естественно, такой запрос будет направляться не по каждой операции, а лишь по тем, которые сотрудники банка сочтут сомнительными.

Критерии сомнительности должен будет разработать Банк России и разместить их на своем официальном сайте. < ... >

До тех пор, пока ответ на запрос от клиента не будет получен, сотрудники банка вправе «заморозить» сомнительную транзакцию на срок до 2 рабочих дней. В случае получения от клиента подтверждения на совершение операции деньги уйдут по назначению незамедлительно. Если же такое подтверждение получить не удастся, то по истечении двух дней «карантина», операция все равно будет исполнена.

Закон, вводящий новые правила, официально опубликован 27.06.2018 и вступает в силу по истечении 90 дней после этой даты.


Добавить в «Нужное»


ПООЩРЯЕМ ЗА ТРУД ГРАМОТНО: «премиальная» шпаргалка для работодателей
ПРОДАЖА ДОЛИ ООО ФИЗЛИЦУ: новая НДФЛ-обязанность юрлиц
«ПРИБЫЛЬНЫЕ» ПОПРАВКИ: знакомимся с нововведениями
НДС-ВОПРОСЫ УПРОЩЕНЦЕВ: помогаем разобраться

Последние новости

Иностранцев хотят лишить НДФЛ-вычетов

Подготовлены поправки в НК, предлагающие лишить иностранных граждан права на вычеты по НДФЛ, в том числе стандартные вычеты на детей.

Нюансы применения правила минимального дохода для единого детского пособия

С 01.01.2025 для того, чтобы получать единое детское пособие, должно соблюдаться требование о минимальном доходе - доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 4 МРОТ за 12 месяцев. Многодетных семей это тоже отчасти касается.

Сокращение женщины с ребенком до 1,5 лет недопустимо

Даже если сотрудница, получающая пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, вышла на работу на неполный день, уволить ее по сокращению нельзя. Просмотры20

Внешнего совместителя нельзя принудительно отправить в отпуск за свой счет

У внешнего совместителя по основному месту работы увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск (35 дней), а на работе по совместительству – стандартный (28 дней). Как обеспечить ему одновременный отпуск по обоим местам работы, если брать дни за свой счет на работе по совместительству сотрудник не хочет? Просмотры31

Может ли работник отказаться от проверки на детекторе лжи

За отказ от прохождения проверки на полиграфе работника наказывать нельзя. Так считает Минтруд. Просмотры35

НДС при УСН: главное за 5 минут

Кто должен платить, а кто – нет, варианты ставок, документы и декларация, как платить и учитывать НДС, переходные положения. Просмотры137

Единственный способ монетизировать накопленный отпуск - увольнение

Если у сотрудника стандартная продолжительность ежегодного отпуска (28 дней в году), то даже при накоплении большого количества неотгулянных отпускных дней получить за них денежную компенсацию в период работы нельзя. Просмотры108

Пособие по временной нетрудоспособности - 2025: сколько заплатят по больничному

В случае болезни или травмы первые три дня больничного оплачивает работодатель, а последующие дни – СФР. Но независимо от того, из чьего кармана перечисляются деньги, размер пособия за каждый отдельный день не изменяется. Просмотры1224

20 января, 2025

Можно ли отпускника привлечь к работе по ГПД

Сотрудник взял отпуск за свой счет, в период которого у работодателя возникла потребность в этом сотруднике для решения срочной задачи. Вправе ли работодатель заключить с собственным работником ГПД на период, когда тот находится в неоплачиваемом отпуске? Просмотры407

Аудит бухотчетности - 2024: для кого это обязательно

Минфин опубликовал перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Просмотры767

В некоторых районах Москвы изменились ОКТМО

С 01.01.2025 в 11 муниципальных округах г. Москвы действуют новые ОКТМО. Это нужно учитывать при сдаче отчетности и заполнении ЕНП-уведомлений. Просмотры1085

Условие об НДС в договорах: с готовыми образцами проще

С 2025 года упрощенцы стали НДС-плательщиками. Из-за этого им приходится переделывать договоры с контрагентами, включая в них условие об НДС. Чтобы облегчить жизнь плательщикам УСН, у которых в этом году и так голова идет кругом от обрушившихся на них новшеств, мы подготовили шпаргалку с примерами НДС-формулировок. Просмотры343

Вебинар «Налоговая реформа – 2025»: упрощенный порядок рассмотрения жалоб налоговиками

19 декабря на вебинаре «Налоговая реформа – 2025: расставляем точки над i» главный редактор журнала Евгения Филимонова рассказала, что такое упрощенный порядок рассмотрения жалоб на акты и действия налоговых органов и когда можно им воспользоваться. Просмотры91

Пособие по уходу за ребенком планируется повысить

В Госдуму поступил законопроект о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для трудоустроенных родителей, в том числе минимального. Просмотры256

Еще новости

Опрос
Подлежит ли ваша бухотчетность обязательному аудиту?

Упрощенка-2025: привыкаем к НДС

6 февраля 10:30–13:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Людмила Елина
ведущий эксперт журнала «Главная книга»
Регистрация на вебинар
VK Одноклассники Youtube Zen Telegram

Сетевое издание для бухгалтера «Главная книга онлайн» © 2012–2025 г. Зарегистрировано в Роскомнадзоре 07.03.2017 Эл № ФС77-69014. Ver. 5.0.0. Все права защищены.
Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения издательства «Главная книга». Технические вопросы: support@glavkniga.ru

Нужное Нужное