3852 501-001

8-800-333-8607

Бесплатно по России

22 апреля c 14:00 до 17:00

Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Впервые! Не пропустите!
Как банки проверяют клиентов в сфере «антиотмывочного» законодательства? Почему они стали «лезть» в налоговую сферу и контролировать перечисления? Какие действия клиента приведут к блокировке счета и включению в «черный список»?

Программа онлайн-семинара:

1. Банковский обязательный и внутренний контроль отдельных операций: нормативное основание, методики, риски для клиента. Приостановка отдельных расходных операций, отключение «Банк-Клиента», проблемы при использовании корпоративных карт, требования увеличить долю уплачиваемых со счета налогов и прочие распространенные неприятности во взаимоотношениях с банком. Выявим причины и постараемся не наживать неприятности.
2. «Черные» списки клиентов. Реабилитация клиентов как новый механизм спасения репутации организации и ИП.
3. Аудитор, консультант, аутсорсер, адвокат – вынужденные информаторы органов контроля. Что и как они должны сообщать в Росфинмониторинг по требованию «противоотмывочного» закона и чем это грозит клиенту. Как минимизировать риски и не ставить в неловкое положение себя и других.
4. Бенефициарные владельцы – кто это, как их выявлять и зачем, как раскрывать информацию в отчетности перед банком, налоговым органом, органом Росфинмониторинга. Почему к этим сведениям так велик интерес у контролеров.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее

Стоимость участия

2600 ₽ *

Место проведения

г. Барнаул, Павловский тракт, 74 (учебный класс ЮРКОМП)
* 2200 руб. клиентам ЮРКОМП

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

Яндекс.Метрика