Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1332
Правительство РФ утвердило правила передачи аудиторскими компаниями и частными аудиторами сведений о сомнительных сделках и операциях аудируемых лиц.
Напомним, что в случае, когда у аудитора возникли подозрения, что целью той или иной сделки или операции клиента является отмывание преступных доходов или финансирование терроризма, он обязан сообщать об этом в Росфинмониторинг.
По утвержденным правилам, такое сообщение оформляется в электронном виде и либо направляется через Личный кабинет на сайте Росфинмониторнига, либо представляется на оптическом или цифровом носителе информации.
Источник: сайт Главная книга
