В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Федеральное законодательство

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ

В связи с принятием федеральных законов от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы», от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в:

требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667;

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209;

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492.

В частности, изменения учитывают создание новых некредитных финансовых организаций.

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Закреплен порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

Установлено, что порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Копия решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности и копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения направляются соответствующими должностным лицом или органом в федеральный орган государственной регистрации в трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу соответствующего решения.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 15.10.2020 N 337-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»

Разъяснен порядок представления в Банк России документов, касающихся специального должностного лица финансовой организации, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Отмечается, что прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках соблюдения предусмотренных указаниями Банка России от 09.08.2004 N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» норм не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Прохождение указанных обучающих мероприятий не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России от 25.12.2017 N 4662-У.

Информационное письмо Банка России от 08.10.2020 N ИН-06-14/147 «О представлении в Банк России документов, касающихся специального должностного лица»

Кредитной организации рекомендуется самостоятельно определить в ПВК по ПОД/ФТ порядок ее взаимодействия с оператором финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов

Сообщается, в частности, что кредитные организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, наделены правом на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента — физического лица в целях заключения с таким клиентом кредитного договора с использованием финансовой платформы.

Предусмотрена обязанность кредитных организаций по включению в ПВК по ПОД/ФТ программы, определяющей порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).

Учитывая, что в указанную программу могут включаться иные положения по усмотрению кредитной организации, а также требования о соответствии ПВК по ПОД/ФТ требованиям Федерального закона N 115-ФЗ, до внесения в Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменений в части закрепления обязанностей кредитной организации определения в ПВК по ПОД/ФТ порядка взаимодействия кредитной организации с оператором финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), кредитной организации рекомендуется самостоятельно определить в ПВК по ПОД/ФТ соответствующий порядок.

<Письмо> Банка России от 29.09.2020 N 12-4-4/4164 «О поручении проведения идентификации оператору финансовой платформы»

Другие документы

Постановление Правительства РФ от 28.09.2020 N 1552 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства юстиции Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства юстиции Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1653 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта»

Судебная практика

Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2020 по делу N 88-4686/2020, 2-463/2019

Категория: Прочие гражданско-правовые споры.

Требования: О возложении обязанности обеспечить охрану объекта образовательного учреждения.

Обстоятельства: Проведена проверка исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Установлено, что здание и территория образовательного учреждения не охраняются сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, а договор на такую охрану не заключен.

Решение: Удовлетворено.

Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.09.2020 по делу N 88-15991/2020

Категория спора: Защита прав и свобод.

Требования: О понуждении к исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности.

Обстоятельства: Истец указал, что ограждение по периметру территории образовательных учреждений и оборудование для архивирования записей видеонаблюдения отсутствуют. Данные нарушения требований антитеррористического законодательства негативно влияют на состояние защищенности территории техникума, учащихся и сотрудников.

Решение: Удовлетворено в части.

Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.09.2020 N 16-1999/2020

Категория спора: Привлечение к административной ответственности.

Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ за нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение.

Решение Воронежского областного суда от 11.08.2020 по делу N 7-139/2020

Категория спора: Привлечение к административной ответственности.

Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ за производство и распространение экстремистских материалов.

Решение: Удовлетворено.

Апелляционное определение Омского областного суда от 07.09.2020 по делу N 33-4184/2020

Категория спора: Защита прав и свобод.

Требования: О понуждении установить систему видеонаблюдения.

Обстоятельства: Прокурор указал, что была проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере образования, а также в сфере противодействия терроризму, в ходе которой установлено, что помещения детского сада не соответствуют требованиям в сфере противодействия терроризму.

Решение: Удовлетворено.

 Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:

  • Статья: Обзор правовых позиций в постановлениях Конституционного Суда России (Афанасьев С.) («Сравнительное конституционное обозрение», 2020, N 4)