В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Федеральное законодательство
Банк России рекомендует кредитным организациям меры по выявлению платежных карт и электронных кошельков, используемых теневым бизнесом
Отмечается, что недобросовестные участники хозяйственной деятельности используют услуги кредитных организаций по переводу денежных средств, электронных денежных средств между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа, предоставляемых посредством сети «Интернет», в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, иных противоправных целях, в частности, связанных с обеспечением расчетов «теневого» игорного бизнеса.
Кредитным организациям рекомендуется оперативно выявлять банковские счета, открытые физическим лицам, и электронные средства платежа, оформленные на физических лиц, и используемые посредством «онлайн-сервисов» для осуществления расчетов с другими физическими лицами, по которым операции соответствуют определенным признакам (в частности, необычно большое количество контрагентов — физических лиц или совершаемых операций и т.д.). В том числе, в отдельных случаях следует рассматривать вопрос о реализации права на расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом.
«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц» (утв. Банком России 06.09.2021 N 16-МР)
Устанавливается новый порядок представления банками сведений в Росфинмониторинг
Предусмотрены, в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. Признаются утратившими силу указания Банка России, которыми регулируются аналогичные правоотношения.
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64808.
Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Сообщение формируется в форме электронного документа. Объем доводимой информации определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени (уровня) риска, допускаемого клиентами.
Признается утратившим силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулирующее аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.
Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона» Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807.
Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ
Изменен и дополнен перечень информации, представляемой некредитными финансовыми организациями (НФО) в уполномоченный орган, а также установлен порядок направления формализованного электронного сообщения, содержащего информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 Указания от 17.10.2018 N 4937-У.
Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У «О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64652.
Постановление Правительства РФ от 20.08.2021 N 1371 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты»
Приказ Росавиации от 12.08.2021 N 583-П «О признании утратившим силу приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 27 января 2011 г. N 23 «Об объявлении уровня безопасности объектов аэропортовой инфраструктуры»
Законодательство Алтайского края
Постановление Правительства Алтайского края от 08.09.2021 N 331 «О некоторых актах Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края»
Постановление Правительства Алтайского края от 30.08.2021 N 317 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 546»
Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2021 N 224-УД21-13-А6
Приговор: По ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ за приготовление к террористическому акту, по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатого вещества.
Определение ВС РФ: Судебные акты изменены, окончательное наказание назначено путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме со штрафом.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.08.2021 N Ф04-4284/2021 по делу N А03-13397/2020
Требование: О признании недействительным представления об устранении нарушений законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности торговых объектов.
Обстоятельства: В собственности общества находятся помещения в здании, которое включено в Перечень торговых объектов, подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты. Помещения переданы в аренду. Прокуратура установила, что обследование и категорирование торгового объекта на предмет антитеррористической защищенности не проведены, специальная комиссия не создана, паспорт безопасности на объект не утвержден.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку подтверждено наличие правовых оснований для вынесения оспариваемого представления.
Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.07.2021 N 16-3379/2021
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду, публичное демонстрирование нацистской, экстремистской и иной запрещенной атрибутики и символики.
Решение: Удовлетворено.
Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2021 N 88а-227/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер по обеспечению безопасности на территории.
Обстоятельства: Истец указал, что в ходе проверки выявлены нарушения при оснащении мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами, выявленные нарушения создают угрозу совершения террористических актов.
Решение: Удовлетворено в части.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 04.08.2021 N 88А-12808/2021
Категория спора: Приостановление деятельности организаций.
Требования прокуратуры: О запрете деятельности общественной организации на территории РФ.
Обстоятельства: Заявитель ссылается на то, что участники общественного объединения придерживаются праворадикальных националистических взглядов, поддерживают идеологию фашизма, участниками данного объединения совершались противоправные деяния.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Особенности административных дел о признании информационных материалов экстремистскими и их экспертиза в аспекте безопасности интернет-коммуникации (Галяшина Е.И., Никишин В.Д.) («Актуальные проблемы российского права», 2021, N 7)
- Статья: Контроль за соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий): административно-правовая характеристика и пути совершенствования (Евдокимов А.С., Надежкина Г.П.) («Административное право и процесс», 2021, N 6)