В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлен порядок проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Порядок определяет последовательность действий должностных лиц и сроки проведения контрольных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Приказ Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 N 141н «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2023 N 75508.
Приказ Росимущества от 08.09.2023 N 182 «Об утверждении Положения об организации и проведении в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, его территориальных органах и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, проверок достоверности и полноты сведений, а также соблюдения требований к служебному поведению» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2023 N 75527)
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.09.2023 N 182 «Об утверждении типовых перечней коррупционно опасных функций федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации»
Законодательство Алтайского края
Постановление Администрации города Белокурихи от 12.09.2023 N 1655 «Об утверждении Порядка о сообщении муниципальными служащими администрации города Белокуриха Алтайского края и ее структурных подразделений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай от 04.10.2023 N 77 «О внесении изменений в Порядок уведомления государственными гражданскими служащими Республики Алтай в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный приказом Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 28 августа 2023 г. N 62»
Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 02.10.2023 N 122 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», муниципальными служащими муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 11.09.2023 N 18-АД23-14-К4
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не дана оценка наличию между обществами фактической аффилированности; не исследованы все существенные обстоятельства дела; прекращение производства по настоящему делу ошибочно.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.09.2023 N Ф04-3395/2023 по делу N А45-32583/2022
Требование: О взыскании убытков, возникших в результате перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый на имя третьего лица (поставщика) мошенническим способом путем предъявления поддельных документов.
Обстоятельства: Истец перечислил на расчетный счет поставщика денежные средства по договору. В ходе переписки стороны выяснили, что сумму поставщик не получил. В судебном порядке договор об открытии банковского счета между поставщиком и банком (ответчиком) признан ничтожным.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку не произведена надлежащая идентификация лица, обратившегося в банк от имени поставщика для открытия счета по поддельным документам, что повлекло утрату денежных средств истцом.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 04.10.2023 N 88А-20176/2023 по делу N 2а-843/2023
Категория: Споры с прочими органами государственной власти.
Требования: Об избрании в отношении депутата меры ответственности в виде предупреждения.
Обстоятельства: При установленных фактах нарушений депутатом законодательства о противодействии коррупции к нему должна быть применена мера юридической ответственности в виде предупреждения.
Решение: Удовлетворено.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.09.2023 по делу N 88-16003/2023
Категория: Прочие гражданско-правовые споры.
Требования: Об установлении конфликта интересов и возложении обязанности по его устранению.
Обстоятельства: Истец указал, что в связи с выявленными нарушениями требований законодательства о противодействии коррупции прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, однако вопрос о наличии конфликта интересов в отношении директора не рассмотрен, меры к разрешению возникшей ситуации не приняты.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 01.08.2023 N 16-1349/2023
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Готовое решение: Как оформить прием на работу руководителя организации (КонсультантПлюс, 2023)
- Статья: Уголовно-правовые средства противодействия коррупции (Журкина О.В., Филиппова Е.О.) («Российский следователь», 2023, N 8)
- Статья: Антикоррупционное планирование в Республике Татарстан: понятие, правовые основы и повышение качества организации (Хайрутдинова Л.Р.) («Муниципальная служба: правовые вопросы», 2023, N 3)
- Статья: Конституционное измерение и предотвращение коррупции как дефекта правовой системы (Уваров А.А.) («Конституционное и муниципальное право», 2023, N 7)
- Статья: Правовые технологии противодействия коррупции (Ваймер Е.В.) («Административное право и процесс», 2023, N 8)
- Статья: Меры по предупреждению коррупции (Бычков А.) («Юридический справочник руководителя», 2023, N 7)
