В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Обновлен порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг
Проверке подлежат сведения, представленные:
служащими Банка России, занимающими должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Перечень), за календарный год, предшествующий году представления сведений, и за два года, предшествующие отчетному периоду;
гражданами, претендующими на должности, включенные в Перечень, а также служащими Банка России, занимающими должности, не включенные в Перечень, и претендующими на должности, включенные в Перечень;
финансовыми уполномоченными за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
гражданами, претендующими на должность финансового уполномоченного;
руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
гражданами, претендующими на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Положение Банка России от 3 октября 2022 года N 807-П, регулирующее аналогичные правоотношения.
Положение Банка России от 07.11.2023 N 831-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами» Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2023 N 76313.
Обновлен порядок работы телефона доверия по вопросам противодействия коррупции в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Порядок определяет правила организации работы телефона доверия, организацию работы с полученными обращениями граждан и организаций о фактах проявления коррупции в Учреждении.
Информация о функционировании телефона доверия, целях его создания и правилах приема обращений размещается на официальном сайте Учреждения (https://gge.ru) в разделе «Противодействие коррупции».
Признается утратившим силу аналогичный приказ Учреждения от 22.03.2018 N 57.
Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 13.11.2023 N 356 «Об утверждении порядка работы телефона доверия по вопросам противодействия коррупции в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Приказ Минфина России от 10.11.2023 N 181н «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Министерства финансов Российской Федерации обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2023 N 76336)
«Перечень функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков» (утв. ФНС России, протокол от 15.11.2023 N 5)
Законодательство Алтайского края
Постановление Правительства Алтайского края от 21.11.2023 N 433 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае»
Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 04.12.2023 N 1841-осн «Об утверждении Порядка сообщения руководителями муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию города Барнаула, по вопросам, связанным с противодействием коррупции»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 07.12.2023 N 1722-р «О внесении изменений в состав Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Приказ Минфина Республики Алтай от 16.11.2023 N 01-01-10-00208 «О внесении изменений в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, вопросам противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов в отношении государственных гражданских служащих Министерства финансов Республики Алтай, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Алтай от 20 августа 2021 г. N 161-п»
Судебная практика
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 29.11.2023 N 77-5025/2023
Приговор: По ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Определение: Приговор изменен, исключена из приговора формулировка о наличии и реализации преступного умысла, направленного на дачу взятки в значительном размере, осознании им общественной опасности своих действий и предвидении неизбежности наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, желании их наступления.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.11.2023 N Ф05-28092/2023 по делу N А40-264539/2022
Требование: 1) О возобновлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; 2) О признании незаконным отказа в совершении операции по платежному поручению, обязании представить в уполномоченный орган сведения о признании незаконным отказа в ее совершении.
Обстоятельства: Решения банка мотивированы наличием факторов высокого риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Решение: 1) Требование удовлетворено, так как банк в одностороннем порядке отказался от договора в части электронного документооборота; 2) Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды ошибочно пришли к выводу о том, что обязанность по принятию мер по реабилитации клиента у банка отсутствует.
Апелляционное определение Омского областного суда от 23.07.2021 N 33а-4104/2021 по делу N 2а-1479/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: 1) Об отмене решения о досрочном прекращении полномочий депутата; 2) О признании незаконными действий в сфере противодействия коррупции.
Обстоятельства: Истец является депутатом городского совета. Состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции, которая рассмотрела вопрос о наличии в действиях истца конфликта интересов при исполнении депутатских полномочий. Заявление в комиссию подал депутат, по мнению которого, истец занимает позицию усиленного контроля реализации акционерным обществом капитального ремонта на средства федеральной субсидии. Городским советом было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.
Решение: Отказано.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2023 N Ф05-11725/2023 по делу N А40-169990/2022
Требование: 1) О признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа; 2) Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.55.2 КоАП РФ за совершение действий (бездействия), запрещенных законодательством РФ в сфере государственного оборонного заказа, которые могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию по государственному оборонному заказу.
Решение: 1) В удовлетворении требования отказано, поскольку доказан факт нарушения предприятием законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 2) Требование удовлетворено, поскольку протокол по делу об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя предприятия, при ненадлежащем уведомлении.
Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2023 N 16-5827/2023
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Оценка результативности надзора за исполнением законов при учете, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях коррупционной направленности (в отношении взяткодателей и посредников во взяточничестве (коммерческом подкупе)) (Нафиков И.С., Нуриев Т.М.) («Законность», 2023, N 11)
- Статья: Привлечение к ответственности за совершение коррупционного правонарушения после увольнения (прекращения полномочий) отдельных категорий лиц (Зайков Д.Е.) («Право в Вооруженных Силах», 2023, N 8)
