В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Казначейством представлен обзор результатов осуществления в 2024 году контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
По результатам проведенного анализа материалов проверок Казначейством представлен перечень наиболее частых нарушений и недостатков в деятельности аудиторских организаций, в числе которых, в частности: несоответствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ требованиям законодательства; несоблюдение требований ПВК, ненадлежащее выполнение процедур, предусмотренных ПВК, в том числе в части идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев; несоблюдение требований по уведомлению Росфинмониторинга о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2024 год» (утв. Казначейством России 11.03.2025)
Обновлен порядок уведомления Банка России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 12 июля 2022 года N 6198-У.
Указание Банка России от 13.01.2025 N 6989-У «О порядке уведомления Банка России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2025 N 81327.
Обновлен перечень должностей служащих Банка России, при приеме на которые и при замещении которых необходимо представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу Указание Банка России от 3 октября 2022 года N 6289-У.
Указание Банка России от 13.01.2025 N 6990-У «О перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России» Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2025 N 81329.
Приказ Росаккредитации от 18.02.2025 N 22 «О минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в Федеральной службе по аккредитации»
Приказ СФР от 29.01.2025 N 90 «Об утверждении Порядка уведомления работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2025 N 81385)
Законодательство Алтайского края
Постановление Председателя Барнаульской городской Думы от 20.02.2025 N 1 «Об утверждении Плана работы по профилактике и противодействию коррупции в Барнаульской городской Думе на 2025 — 2027 годы»
Решение Рубцовского городского Совета депутатов от 21.12.2023 N 243 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 14.02.2025 N 171- «О внесении изменений в состав Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 28.02.2025 N 81-АД25-1-К8
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку установлен факт незаконной передачи обществом гражданину автомобиля с ключами, документами и фиктивным договором купли-продажи за совершение действий, связанных с занимаемым гражданином служебным положением, направленных на обеспечение заключения обществом договора в условиях, исключающих конкуренцию со стороны других хозяйствующих субъектов.
Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2025 N 87-КАД24-2-К2
Категория спора: Банковский счет.
Требования: О признании незаконными действий (бездействия) по неисполнению судебного приказа о взыскании долга по заработной плате, обязании исполнить судебный приказ.
Обстоятельства: Взыскатель направил судебный приказ для исполнения в банк, в котором у должника был открыт счет, однако банк приостановил его исполнение, сославшись на отнесение должника к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в силу положений статьи 70 Закона об исполнительном производстве у банка отсутствовали основания для неисполнения требований судебного приказа.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.03.2025 N Ф05-31531/2024 по делу N А40-160826/2024
Требование: О взыскании убытков по договору банковского счета.
Обстоятельства: Покупатель указывает, что он осуществил оплату товара, однако обязательства по поставке товара в установленный договором срок поставщиком исполнены не были. Впоследствии судебным актом был признан незаключенным договор банковского счета.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку между противоправными действиями банка по открытию расчетного счета по поддельным документам и наступившими для покупателя последствиями в виде утраты денежных средств имеется прямая причинно-следственная связь, покупателем не представлено доказательств проверки контрагента, размер ответственности банка снижен.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 29.08.2024 по делу N 33а-2023/2024 (УИД 19RS0001-02-2024-001819-12)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконными действий в сфере противодействия коррупции.
Обстоятельства: Истец считает, что нарушены порядок проведения проверки и в целом нормы действующего законодательства. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставлялись ежегодно и своевременно.
Решение: Отказано.
Апелляционное определение Ивановского областного суда от 04.07.2024 N 22-769/2024 (УИД 37RS0007-01-2022-001634-11)
Приговор: По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Определение: Приговор изменен, уточнена описательно-мотивировочная часть приговора, исключено назначение осужденному дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Актуальные задачи для конституционного законодательства в Конвенции ООН против коррупции 2003 г. (Шевердяев С.Н.) («Конституционное и муниципальное право», 2025, N 1)
- Статья: Правовые и организационные основы борьбы с коррупцией в Китае (Чернов С.Н.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2025, N 1)
- Статья: Покровительство и патронаж: коррупционные отношения в современной России (Галлямов О.О.) («Российский судья», 2025, N 1)
- Статья: Правоограничительные административно-правовые средства противодействия коррупции в сфере государственного управления (Фадеева И.В., Брунер Р.А.) («Современное право», 2024, N 11)
- Статья: Перспективы использования искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией в системе государственных и муниципальных закупок (Левшина Н.Е.) («Современное право», 2024, N 11)
- Статья: Роль правового обеспечения развития современных цифровых технологий в снижении коррупциогенных рисков (Степанов А.О.) («Современное право», 2024, N 11)
