В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Обновлен порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции
Утвержденный порядок применяется при представлении сведений: служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности.
Положением также регламентируется проведение проверок в отношении соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в целях противодействия коррупции.
Кроме того, установлен порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителей службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также членов их семей их доходам.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 7 ноября 2023 года N 831-П.
Положение Банка России от 03.07.2025 N 862-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений, представляемых в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, соблюдения требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами» Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2025 N 83270.
Скорректированы требования и особенности составления и представления в Банк России отчетности страховыми организациями, имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни
Речь идет об особенностях составления и представления страховой организацией, имеющей лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, отчета по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» и отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Информационное сообщение Банка России от 15.08.2025 «Дополнения к подпунктам 2.1.6 и 2.1.7 пункта 2 информационного сообщения Банка России «О составлении и представлении в Банк России отчетности страховыми организациями, имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни»
Минтрудом представлен обзор правоприменительной практики, связанной с защитой лиц, сообщивших о ставших им известными фактах коррупции
Обзор содержит в том числе правоприменительную практику организации работы различных каналов получения сообщений о фактах коррупции и рассмотрения поступивших сообщений, особенности проведения анализа содержащейся в сообщениях информации, перечень мер реагирования, которые могут применяться по результатам их рассмотрения (анализа), а также рекомендации по организации работы различных каналов получения сообщений о фактах коррупции.
<Письмо> Минтруда России от 31.07.2025 N 28-6/10/В-12978 <Об Обзоре правоприменительной практики, связанной с защитой лиц, сообщивших о ставших им известными фактах коррупции>
«Методические рекомендации по вопросам организации и проведения работы по антикоррупционному просвещению и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов» (утв. Минтрудом России)
Приказ МВД России от 28.07.2025 N 512 «Об утверждении Порядка уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2025 N 83425)
Постановление Верховного Суда РФ от 08.07.2025 N 69-АД25-6-К7 (УИД 86MS0022-01-2024-001402-54)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт незаконной передачи обществом денежных средств должностному лицу за совершение в интересах общества действия, связанного с занимаемым им служебным положением, образует состав вменяемого ему правонарушения и подтверждается постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, копиями протоколов допросов и другими надлежащими доказательствами.
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2025 N 29-УДП25-3-К1
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение; дача взятки).
Определение ВС РФ: Дело направлено на новое рассмотрение, так как юридическая оценка действий осужденного как покушения на дачу взятки должностному лицу, притом что осужденный передал лично взятку должностному лицу, не будучи осведомленным о том, что последнее действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия, противоречит разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, согласно которым и получение, и дача взятки должны квалифицироваться как оконченные преступления, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.08.2025 N Ф05-11234/2025 по делу N А40-225117/2024
Требование: О признании незаконными действий уполномоченного органа об отнесении к средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Обстоятельства: Общество полагает, что отнесение его к средней степени риска совершения подозрительных операций влияет на его взаимоотношения с контрагентами и порочит его деловую репутацию.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оценка характера и направленности действий общества в совокупности с подозрительной динамикой оборотов по его счетам и резким ростом объемов переводимых денежных средств свидетельствуют о совершении им подозрительных операций, предположительной целью которых является безналичная компенсация продажи третьим лицам неучтенной наличной выручки.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 17.02.2025 N 33-1269/2025 (УИД 38RS0032-01-2024-004003-25)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: Об изменении основания и формулировки увольнения.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик вследствие увольнения с государственной гражданской службы по собственной инициативе до завершения в отношении него проверочных мероприятий фактически избежал предусмотренной законодательством о противодействии коррупции ответственности за совершенное им коррупционное правонарушение, что наносит ущерб репутации и авторитету государственной власти, а потому подлежит изменению.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 20.12.2023 по делу N 33-10794/2023 (УИД 22RS0029-01-2022-000785-21)
Категория спора: 1) Банковский счет; 2) Неосновательное обогащение.
Требования клиента: 1) О взыскании убытков.
Требования: 2) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: В результате мошеннических действий неизвестных лиц ответчиком-1 произведен перевод денежных средств со счета истца на счет ответчика-2.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Противодействие легализации коррупционных доходов: сравнительно-правовой анализ опыта России и Армении (Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.) («Российский юридический журнал», 2025, N 2)
- Статья: Представление подложных документов и заведомо ложных сведений (непредставление сведений) как ограничение, дисциплинарный проступок и коррупционное правонарушение (Чаннов С.Е., Пресняков М.В.) («Журнал российского права», 2025, N 7)
- Статья: К вопросу об истоках развития и становления российского уголовного законодательства в области противодействия коррупции в сфере государственного и муниципального управления (Маслакова Е.А.) («Муниципальная служба: правовые вопросы», 2025, N 3)
- Статья: Нотариальная практика противодействия незаконной легализационной деятельности (Ефремов А.Ю.) («Нотариальный вестник», 2025, N 6)
