В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Утверждена Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Модель оценки рисков, позволяющая отнести деятельность адвокатов к определенному уровню риска несоблюдения установленных требований, применяется при планировании адвокатской палатой субъекта РФ в отношении адвокатов контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Оценка уровня риска адвоката осуществляется адвокатской палатой не реже одного раза в квартал на основе параметров присвоения субъектам контроля уровня риска несоблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, определенных в настоящем документе, и анализа имеющейся в распоряжении адвокатской палаты информации о негативных событиях, имевшихся в деятельности адвоката и свидетельствующих о несоблюдении им требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
При оценке уровня риска также учитываются результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, а также сведения о субъектах контроля, получаемые адвокатской палатой от Росфинмониторинга в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.
«Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 21.01.2026, протокол N 10)
Приказ ФСБ России от 25.12.2025 N 549 «О наделении должностных лиц органов федеральной службы безопасности полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2026 N 85215)
Приказ МЧС России от 23.12.2025 N 1238 «Об утверждении Порядка уведомления военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, федеральными государственными гражданскими служащими МЧС России и его территориальных органов и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2026 N 85258)
Законодательство Алтайского края
Приказ Минцифры Алтайского края от 18.02.2026 N 2 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Алтайского края, установленных в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Постановление Администрации города Бийска от 04.02.2026 N 219 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Бийска и ее структурных подразделениях, замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2026 N 308-ЭС25-11615 по делу N А32-29429/2024
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании процентов за пользование займом и неустойки по договору займа, а также о взыскании убытков, причиненных в результате приостановления операции по банковскому счету.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено частично.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку заслуживают внимания доводы о том, что в ходе анализа представленных документов банком установлены признаки формальности основания для транзита денежных средств между организациями, так как документы вызывали сомнения в экономической целесообразности в выборе контрагента для планируемой поставки и в использованной сторонами схеме расчетов через посредника.
Постановление Верховного Суда РФ от 24.12.2025 N 5-АД25-116-К2
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт совершения обществом вменяемого ему правонарушения подтвержден, действия общества квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами, при этом общество не приняло все зависящие от него меры для соблюдения требований законодательства; срок давности и процедура привлечения общества к административной ответственности соблюдены.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2026 N Ф05-22361/2025 по делу N А40-63111/2025
Требование: О признании незаконными действий банка по ограничению доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, обязании восстановить доступ к счету.
Обстоятельства: По мнению клиента, действия банка направлены не на предотвращение потенциально противоправных операций, а исключительно на создание искусственных препятствий для осуществления клиентом предпринимательской деятельности.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что клиентом по расчетному счету проводились подозрительные операции, банком не представлено.
Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 16.09.2025 N 33а-7335/2025 (УИД 54RS0018-01-2025-001916-48)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О досрочном прекращении полномочий и удалении в отставку в связи с утратой доверия.
Обстоятельства: Истец указал, что осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой рабочего поселка, по результатам проверки установлено, что ответчиком представлены заведомо недостоверные сведения о размерах доходов супруги по основному месту работы, размер дохода занижен.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 11.08.2025 по делу N 33-9126/2025 (УИД 24RS0048-01-2024-012381-98)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования прокурора: Об изменении формулировки увольнения, возложении обязанности включить в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, направить сведения в орган Пенсионного фонда РФ.
Обстоятельства: Прокурор указал, что ответчик-2 проходил государственную гражданскую службу РФ в таможенных органах. В ходе проверки установлено, что ответчиком-2 нарушались обязательные требования, установленные законодательством о противодействии коррупции. Данное нарушение относится к значительному проступку, наказание за который предусматривает увольнение в связи с утратой доверия. Однако ответчиком-1 ответчик-2 был уволен по собственной инициативе.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Судебно-нормативная экспертиза и антикоррупционная экспертиза: общие черты и особенности (Дьяконова О.Г.) («Журнал российского права», 2026, N 1)
