В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Казначейством представлен обзор правоприменительной практики за 2025 год по осуществлению контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Анализ материалов проверок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, проведенных в 2025 году, показал, что наиболее частыми нарушениями и недостатками в деятельности аудиторских организаций в части неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ являются, в частности: несоответствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (далее — ПВК) требованиям законодательства; несоблюдение требований ПВК, ненадлежащее выполнение процедур, предусмотренных ПВК, в том числе в части идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев; несоблюдение требований по уведомлению Росфинмониторинга о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2025 год» (утв. Казначейством России 19.02.2026)
Установлены предельные суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
Размеры указанных операций составляют:
для кредитных организаций и филиалов иностранных банков — 75 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте);
для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — 5 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте).
Представление в Росфинмониторинг сведений об операциях, совершенных с превышением установленных размеров, осуществляется по истечении 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего приказа.
Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 N 13 «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции» Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2026 N 85474.
Установлен порядок проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)
Настоящий порядок определяет последовательность мероприятий, необходимых для проведения оценки рисков в отношении контролируемых лиц — организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 N 3н «Об утверждении Порядка проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2026 N 85643.
Утвержден новый порядок уведомления Банка России служащими Банка России, главным финансовым уполномоченным, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Служащие Банка России, главный финансовый уполномоченный, финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного обязаны уведомлять Банк России об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
Указанные лица обязаны направить в Банк России уведомление об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Указанию. Уведомление составляется на бумажном носителе.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 13 января 2025 года N 6989-У.
Указание Банка России от 13.11.2025 N 7244-У «О порядке уведомления Банка России служащими Банка России, главным финансовым уполномоченным, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2026 N 85484.
«Перечень функций МЧС России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков» (одобрено на заседании аттестационной комиссии МЧС России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 24.02.2026)
Приказ ФСБ России от 21.02.2026 N 76 «Об утверждении Порядка представления в органах федеральной службы безопасности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2026 N 85551)
Законодательство Алтайского края
Приказ Комитета по социальной поддержке населения города Барнаула от 30.01.2026 N 3 «Об утверждении Порядка уведомления работниками комитета по социальной поддержке населения города Барнаула, занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, о фактах обращения в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений»
Приказ Комитета по социальной поддержке населения города Барнаула от 30.01.2026 N 2 «Об утверждении Перечня должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Минфина Республики Алтай от 06.03.2026 N П-11-01/41 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве финансов Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве финансов Республики Алтай, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Республики Алтай от 28 февраля 2017 г. N 50-п» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 06.03.2026 N 117)
Приказ Минюста Республики Алтай от 02.03.2026 N П-12-01/24 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства юстиции Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов», утвержденное приказом Министерства юстиции Республики Алтай от 27 ноября 2024 г. N П-12-01/0061″ (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 02.03.2026 N 100)
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2026 N 58-КГ25-17-К9 (УИД 27RS0001-01-2024-006941-16)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: Об отмене решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Обстоятельства: По мнению истца, замещаемая им должность государственной гражданской службы не относится к должностям, после увольнения с которых заключение трудовых договоров требует согласия соответствующей комиссии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как установлено, что в период прохождения государственной гражданской службы истец осуществлял отдельные функции государственного управления — готовил свидетельства об аттестации должностных лиц.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.03.2026 N Ф05-15678/2019 по делу N А40-153804/2018
Требование: О привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, взыскании с них убытков.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку конкурсным управляющим не доказаны противоправность поведения непосредственно контролирующих лиц, степень их вовлеченности, вина и причинно-следственная связь между действиями (бездействием) указанных лиц и неблагоприятными последствиями, наступившими для банка вследствие совершения вменяемых действий, что исключает возможность как привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, так и взыскания с них убытков.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.02.2026 N Ф10-2515/2025 по делу N А83-19140/2023
Требование: О признании недействительными сделок по безакцептному списанию денежных средств, применении последствий недействительности сделок.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку спорные перечисления денежных средств произведены в сроки, размере и способом, определенными в кредитном договоре, сделки совершены должником в процессе своей обычной хозяйственной деятельности, что исключает возможность признания платежей недействительными сделками.
Дополнительно: Ходатайство конкурсного управляющего о восстановлении процессуального срока подачи апелляционной жалобы удовлетворено, так как срок пропущен по уважительной причине.
Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 03.02.2026 N 33-964/2026 (УИД 42RS0004-01-2025-000758-05)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: Об изменении основания и формулировки увольнения, возложении обязанностей.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик фактически избежала предусмотренной законом ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, основание и формулировка ее увольнения нарушают интересы РФ.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 13.10.2025 N 33-2610/2025 (УИД 04RS0007-01-2024-007957-38)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О взыскании в доход государства денежных средств.
Обстоятельства: Ответчиком документов, подтверждающих законные источники поступления денежных средств, в рамках проверочных мероприятий о противодействии коррупции, проводимых истцом, представлено не было.
Решение: Удовлетворено в части.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Борьба с коррупцией и обеспечение общественной безопасности (Ирошников Д.В., Алексеев К.В.) («Журнал российского права», 2026, N 2)
- Статья: Исключение исков государства из сферы действия правил об исковой давности (Кирпичев А.Е.) («Legal Bulletin», 2025, N 4)
- Вопрос: Что делать, если банк заблокировал банковскую карту физического лица? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)
