В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Для кредитных организаций разработаны методические рекомендации по определению источников происхождения денежных средств при осуществлении клиентами операций с крупными суммами наличных
Под контроль подпадают следующие операции: внесение наличных рублей на банковские счета; переводы денежных средств без открытия счетов, совершаемые посредством приема наличных рублей; покупка инвестиционных драгоценных металлов (слитков), монет из драгоценных металлов или обработанных природных алмазов за наличные рубли; купля-продажа иностранной валюты в наличной форме.
В отношении клиентов — юридических лиц (за рядом исключений) и ИП предусмотренные методическими рекомендациями меры рекомендовано применять независимо от суммы совершаемой операции, в отношении физлиц — в случае, если сумма разовой операции клиента — физлица равна или превышает 5 миллионов рублей либо если сумма совокупности операций, на которую они совершаются в течение календарного месяца, равна или превышает 5 миллионов рублей.
Кредитным организациям рекомендовано, в частности, определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций в объеме, сопоставимом с суммой проводимой операции, получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения денежных средств, обращать внимание на соответствие проводимых клиентами операций целям деятельности, заявленным при проведении идентификации.
Приводятся примерные перечни документов, представляемых клиентами при совершении вышеназванных операций для подтверждения своего финансового положения.
«Методические рекомендации Банка России по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами» (утв. Банком России 26.10.2026 N 5-МР)
Банком России обновлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Кроме того, документом определены:
квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России;
порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета на обмен информацией и документами и их использование, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Положение Банка России от 24 октября 2019 года N 698-П.
Положение Банка России от 25.06.2026 N 886-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за их реализацию в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2026 N 88569.
Разъяснены обязанности исполнительных органов личных (в том числе международных) фондов по соблюдению «антиотмывочного» законодательства
В письме сообщается, в частности: кто понимается под исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда) и клиентом личного фонда; есть ли обязанность вставать на учет в Росфинмониторинге и необходимость регистрировать личный кабинет на сайте ведомства; как исполнительным органам личного фонда выявлять операции, предположительно связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и т.д.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.10.2026 N 71 «О применении исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Подготовлена Памятка по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанностей адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Документ содержит обобщенную информацию об условиях применения статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
<Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 17.07.2026 N 343-07/26-АП <О направлении Памятки по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»>
Приказ Минпросвещения России от 30.09.2026 N 673 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2026 N 89013)
Приказ Минтруда России от 06.10.2026 N 470н «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2022 г. N 331н «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области противодействия коррупции» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2026 N 89049)
Законодательство Алтайского края
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.10.2026 N 262 «О комиссии Алтайского краевого Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от 20.10.2026 N 137 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Алтайского края и Главного управления сельского хозяйства Алтайского края»
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.10.2026 N Ф06-4038/2026 по делу N А55-18446/2025
Требование: О признании недействительными договора аренды и договора купли-продажи объекта нежилого фонда, применении последствий недействительности ничтожных сделок.
Обстоятельства: Прокурор указывает на незаконное выбытие муниципального имущества в обход конкурентных процедур (торгов).
Решение: Требование удовлетворено, поскольку общество в спорном нежилом помещении медицинскую деятельность не осуществляло, неправомерно передало помещение в субаренду третьему лицу, кроме того, договор заключен между аффилированными лицами при наличии конфликта интересов, что нарушает прямо выраженный законодательный запрет, тем самым договор посягает на публичные интересы и является ничтожным.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.10.2026 N Ф06-4038/2026 по делу N А55-18446/2025
Требование: О признании недействительными договора аренды и договора купли-продажи объекта нежилого фонда, применении последствий недействительности ничтожных сделок.
Обстоятельства: Прокурор указывает на незаконное выбытие муниципального имущества в обход конкурентных процедур (торгов).
Решение: Требование удовлетворено, поскольку общество в спорном нежилом помещении медицинскую деятельность не осуществляло, неправомерно передало помещение в субаренду третьему лицу, кроме того, договор заключен между аффилированными лицами при наличии конфликта интересов, что нарушает прямо выраженный законодательный запрет, тем самым договор посягает на публичные интересы и является ничтожным.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 27.04.2026 по делу N 33-1487/2026 (УИД 04RS0023-01-2025-000896-19)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: 1) О признании незаконным приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности; 2) О признании незаконным приказа о расторжении трудового договора в части основания и формулировки увольнения, изменении основания и формулировки увольнения; 3) Об обязании внести изменения в трудовую книжку.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на то, что государственный служащий подлежал увольнению со службы в связи с утратой доверия.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 04.03.2026 по делу N 33-783/2026 (УИД 04RS0008-01-2019-001495-85)
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом.
Обстоятельства: Истцом и третьим лицом заключен договор вклада, в рамках которого на текущий счет последнего перечислены денежные средства для проведения расходной операции, однако фактически сумма не выдана. Спорные средства перечислены на счет вклада ответчика и впоследствии получены им по расходным кассовым ордерам.
Решение: Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины — удовлетворено в части.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 18.02.2026 N 33а-2320/2026 (УИД 38RS0017-01-2025-001404-97)
Категория: Споры с органами прокуратуры.
Требования заявителя: О признании недействительным представления об устранении нарушений законодательства и его отмене.
Обстоятельства: В ходе проверки установлено, что глава администрации муниципального образования не принял меры по уведомлению Думы о наличии конфликта интересов при принятии решений о проведении торгов на заключение договора аренды земельного участка и изменении вида разрешенного использования этого участка. Также установлена просрочка арендных платежей сыном главы без принятия мер администрацией и Думой. Прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Решение: Отказано.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Использование общественного контроля при противодействии коррупционному поведению в России (Дидык Э.М.) («Современное право», 2026, N 9)
- Статья: Актуальные направления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации в форматах ШОС и КСГП СНГ (Плохов С.В.) («Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации», 2026, N 4)
- Статья: Специфика проведения обыска при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов, совершаемой с использованием фиктивных юридических лиц (Плешивцев А.А., Васюков В.Ф.) («Российский следователь», 2026, N 8)
- Статья: Цифровая криминалистика: расследование коррупционных преступлений (Алиева Г.А., Борбат А.В., Кустов А.М.) («Российский следователь», 2026, N 8)
- Статья: Трансграничный публичный порядок в международном гражданском процессе на примере принципа «неприятие коррупции» (Аширбакиев Р.М.) («Арбитражный и гражданский процесс», 2026, N 8)
- Статья: Обеспечительные меры в делах по антикоррупционным искам Долганичев В.В.) («Арбитражный и гражданский процесс», 2026, N 8)
- Статья: Некоторые особенности определения надлежащих ответчиков по антикоррупционным искам (Сильченко В.Ю.) («Арбитражный и гражданский процесс», 2026, N 8)
