В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Актуализирован порядок уведомления сотрудниками и служащими СК России о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Приводится, в числе прочего, перечень сведений, указываемых в уведомлении, порядок его представления, регистрации и проверки содержащихся в нем фактов.
В приложении приводится рекомендуемый образец рапорта (заявления) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Признается утратившим силу приказ СК России от 23 декабря 2013 г. N 83, которым утвержден аналогичный порядок.
Приказ СК России от 14.07.2022 N 87 «Об утверждении Порядка уведомления сотрудниками, военнослужащими и федеральными государственными гражданскими служащими Следственного комитета Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 N 69690.
Обновлен порядок размещения в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России, финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, их супругов и несовершеннолетних детей
Указанием устанавливается перечень сведений. Размещаемых на сайте Банка России, а также предоставляемых общероссийским СМИ для опубликования.
Урегулирован порядок представления таких сведений по запросам СМИ.
Признано утратившим силу Указание Банка России от 16 июля 2013 года N 3027-У
Указание Банка России от 21.04.2022 N 6125-У «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России, финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Банка России и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации» Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2022 N 69678.
Актуализирован порядок формирования и деятельности комиссий Банка России по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
Комиссии образуются в центральном аппарате Банка России, Департаменте полевых учреждений, территориальных учреждениях, других подразделениях Банка России, руководители которых принимают решения о заключении и прекращении трудового договора в отношении работников соответствующих подразделений Банка России.
Комиссии в своей деятельности не подотчетны друг другу и независимы в принятии решений.
Устанавливается, в числе прочего, перечень вопросов, рассматриваемых соответствующими комиссиями, порядок формирования состава комиссии, основания для заседания, порядок работы и оформления принимаемых решений.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Признается утратившим силу Положение Банка России от 7 августа 2015 года N 484-П, которым регулируются аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.
Положение Банка России от 21.04.2022 N 792-П «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России» Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2022 N 69642.
Разъяснен порядок представления риэлторами в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Даны разъяснения по следующим вопросам: какие операции в рамках сделки с недвижимым имуществом рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ; что делать, если информация о дате совершения операции с денежными средствами в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества стала известна позднее 3 рабочих дней с даты ее совершения; подлежат ли обязательному контролю операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора участия в долевом строительстве, в том числе переуступки прав требования по нему, ренты, дарения, аренды и т.д.
<Информация> Росфинмониторинга «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»
Приказ Генпрокуратуры России от 02.08.2022 N 420 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и иных работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и иных работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов»)
«Перечень коррупционно-опасных функций в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» (одобрен на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Рособрнадзора 21.04.2022)
Законодательство Алтайского края
Постановление Администрации города Барнаула от 01.08.2022 N 1135 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 18.06.2020 N 952 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»
Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края от 22.08.2022 N 92-П/ОД «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края от 28.12.2017 N 302-ОД»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Минкультуры Республики Алтай от 17.08.2022 N 169-п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве культуры Республики Алтай после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы на условиях гражданско-правового договора в органах, в организациях, если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства культуры Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих Министерства культуры Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай»
Приказ Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай от 19.08.2022 N 152 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Алтай в Аппарате Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2022 N 78-КГ22-12-К3
Требование: Об обращении в доход государства объектов недвижимости.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на то, что по результатам проверки было установлено, что расходы, указанные гражданином, состоящим в должности преподавателя военной академии, превышают его доходы и доходы супруги.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку статус лица, подписавшего исковое заявление, и состав лиц, участвующих в деле, судом установлены не были; вопрос о том, имелись ли в действительности коррупционные риски у спорной должности, разрешен не был; суд не обосновал, по какой причине он счел, что из всего имущества, полученного гражданами в собственность за отчетный период, именно квартира была приобретена на незаконные доходы.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2022 N Ф05-23501/2021 по делу N А40-40496/2021
Требование: О признании незаконными действий по установлению и взысканию комиссии за перевод остатка денежных средств при закрытии счета, взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: По мнению клиента, комиссия удержана банком незаконно и подлежит возврату.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку банк не представил надлежащих доказательств того, что операции клиента носили запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2022 N 09АП-45996/2022 по делу N А40-283497/2021
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: Об обязании восстановить дистанционное банковское обслуживание счета и разблокировать доступ к бизнес-карте.
Обстоятельства: Ответчик в одностороннем порядке заблокировал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету в целом, а не по конкретной операции. Доказательств того, что банковские операции истца были запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пошли на финансирование террористической деятельности, ответчик не представил.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О взыскании судебной неустойки — удовлетворено.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2022 N 88А-13415/2022 по делу N 2а-9989/2021
Категория: Споры с уполномоченными органами в сфере труда.
Требования: О признании недействительным предписания.
Обстоятельства: В результате проверки, проведенной государственным инспектором, в отношении истца было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Истец полагает, что в силу положений Закона о противодействии коррупции он вправе требовать от некоторых категорий своих работников предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах супруги и несовершеннолетних детей.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.07.2022 N 16-4612/2022
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Реализация прокурором полномочий по контролю за соответствием расходов лиц, замещавших (замещающих) государственные должности, и иных лиц их доходам (Бывальцева С.Г., Макарова Н.Г.) («Законность», 2022, N 8)
- Статья: Обращение имущества должностных лиц в доход государства в результате контроля за их расходами: актуальные проблемы правоприменения (Жиляков К.Ю.) («Законность», 2022, N 8)
- Статья: К вопросу об оказании финансовых услуг как способе финансирования терроризма (Канунникова Н.Г.) («Безопасность бизнеса», 2022, N 3)
