В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ
Речь идет о заявлениях, подаваемых:
клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
юридическим лицом (ИП) в случае получения информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, и об отнесении Банком России такого юридического лица (ИП) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (заявление об отсутствии оснований для применения указанных мер).
Документом также закреплены порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями; порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам такого рассмотрения; порядок сообщения межведомственной комиссией, о принятом решении заявителю и финансовой организации.
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166.
С 1 марта 2023 г. устанавливаются типовые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области противодействия коррупции
Утверждены, в том числе, следующие программы: «Основы профилактики коррупции»; «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; «Предупреждение коррупции в организациях»; «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов».
Программы включают общие положения, цель программы, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочую программу, организационно-педагогические условия реализации программы и формы аттестации.
Приказ действует до 1 марта 2029 г.
Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 331н «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области противодействия коррупции» Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2022 N 70002.
Генпрокуратурой России подготовлена памятка для предпринимателей о противодействии коррупции
Памятка разъясняет основные антикоррупционные права и обязанности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупции, порядок законной реализации антикоррупционных требований, содержит сведения об ответственности за их нарушение.
Также приведен положительный опыт и примеры правоприменительной практики органов прокуратуры РФ.
«Памятка для предпринимателей о противодействии коррупции» (утв. Генпрокуратурой России)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей
Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены приказом от 08.02.2022 N 18.
Действие приказа распространено на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
В этой связи перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), дополнен новым кодом 51 (признаки, выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда).
Уточнения также коснулись порядка представления информации лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона о ПОД/ФТ, и процедуры подписания формализованного электронного сообщения.
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223.
Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 N 806 «Об организации деятельности по уведомлению федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Приказ Росрезерва от 23.08.2022 N 185 «О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности комиссии территориального органа Федерального агентства по государственным резервам по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Федерального агентства по государственным резервам от 21 декабря 2016 г. N 230» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2022 N 70178)
Законодательство Алтайского края
Постановление Администрации города Белокурихи от 31.08.2022 N 1229 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации города Белокуриха Алтайского края и ее структурных подразделений представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы»
Постановление Администрации города Белокурихи от 31.08.2022 N 1228 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения, и руководителями муниципальных бюджетных учреждений»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 22.09.2022 N 1175-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Администрации города Горно-Алтайска и отмене некоторых распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»
Приказ Минздрава Республики Алтай от 05.09.2022 N 111-од «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства здравоохранения Республики Алтай по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Алтай от 1 декабря 2015 г. N 224»
Судебная практика
Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.09.2022 N 58-КАД22-15-К9
Требование: О признании незаконным решения совета депутатов, об обязании прекратить полномочия депутата.
Решение: Удовлетворено, поскольку непрекращение полномочий депутата и возложение на совет депутатов обязанности повторно рассмотреть заявление губернатора о применении к депутату меры ответственности не соответствуют федеральным, региональным нормам, противоречат уставу муниципального образования; суд, прекращая полномочия депутата, не вышел за пределы заявленных требований.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.09.2022 N Ф04-1851/2021 по делу N А45-20530/2020
Требование: О взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате списания комиссии по договору банковского счета.
Обстоятельства: За перечисление денежных средств физическим лицам банк списал с расчетного счета клиента комиссию.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку законом не предусмотрено право кредитных организаций в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение в повышенном размере, доказательств, свидетельствующих о недобросовестности клиента, не представлено, признано обоснованным списание со счета клиента комиссии за пять безналичных операций.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 31.08.2022 N 88-16504/2022 по делу N 2-10/2022
Категория: Гражданско-правовые споры.
Требования: Об обращении в доход государства денежных средств.
Обстоятельства: В ходе осуществления проверки установлено, что сумма поступивших денежных средств на счета ответчицы, замещавшей муниципальную должность, превысило сумму ее общего дохода за отчетный период.
Решение: Удовлетворено в части.
Решение Верховного суда Республики Бурятия от 06.11.2020 по делу N 12-292/2020
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Удовлетворено в части.
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.07.2022 по делу N 33-9881/2022
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О взыскании в доход РФ денежных средств.
Обстоятельства: Прокурор указал, что депутатом при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не подтверждена законность происхождения денежных средств.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Реализация прокурором полномочий по контролю за соответствием расходов лиц, замещавших (замещающих) государственные должности, и иных лиц их доходам (Бывальцева С.Г., Макарова Н.Г.) («Законность», 2022, N 8)
- Статья: Обращение имущества должностных лиц в доход государства в результате контроля за их расходами: актуальные проблемы правоприменения (Жиляков К.Ю.) («Законность», 2022, N 8)
- Статья: Современное состояние состава легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем (Жадяева М.А., Янина И.Ю.) («Российский следователь», 2022, N 7)
- Статья: Становление и развитие системы правового обеспечения противодействия коррупции в Ульяновской области (Окутина Н.Н.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2022, N 7)
