В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Росфинмониторинг установил сумму подлежащей обязательному контролю операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
Операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физлицу, выступающему продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом» Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640.
Разъяснены некоторые особенности отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ
Сообщается, в частности, что принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон о ПОД/ФТ) также определяется исходя из условий заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.
В случае если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, он является субъектом Закона о ПОД/ФТ и на него в полной мере будут распространяться его требования, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге.
Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ, и, следовательно, в данном случае его требования на них не распространяются.
Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993 «Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ»
Прокуратура наделена полномочиями по осуществлению проверок в рамках антикоррупционного законодательства в отношении госслужащих при их увольнении с должности
Законом предусматривается, что в случае увольнения лица, на которое были распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого было принято решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения вышеназванных ограничений и запретов, полученные в ходе такой проверки материалы передаются в органы прокуратуры РФ в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.
На основании переданных материалов Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры примут решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных проверяемым лицом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и (или) соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, и (или) исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Отмечено, что указанная проверка не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.
Также Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры наделены полномочиями по обращению в суд с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица по результатам рассмотрения материалов проведенной проверки. В случае удовлетворения такого заявления формулировка увольнения (прекращения полномочий) будет изменена на увольнение (прекращение полномочий) лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.
Федеральный закон от 13.06.2023 N 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Расширены возможности идентификации клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ
В частности, реализована возможность проведения упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ СФР от 06.06.2023 N 1003 «О возложении задач и распределении функций в сфере противодействия коррупции»
Приказ ФФОМС от 07.06.2023 N 111 «О внесении изменений в План противодействия коррупции Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 — 2024 годы, утвержденный приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 30 сентября 2021 г. N 95»
Законодательство Алтайского края
Закон Алтайского края от 09.06.2023 N 41-ЗС «О внесении изменений в статьи 11-3 и 11-4 закона Алтайского края «О противодействии коррупции в Алтайском крае»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Комитета охраны животного мира Республики Алтай от 05.06.2023 N 115 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу некоторых приказов Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай»
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 29.05.2023 N 788-р «О внесении изменений в состав Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 12.05.2023 N 5-АД23-27-К2
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Требования удовлетворены, поскольку общество в установленный срок не направило в воинскую часть уведомление о заключении трудового договора с лицом, проходившим военную службу в указанной войсковой части в должности заместителя начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы штаба, что образует состав вменяемого обществу правонарушения и подтверждается надлежащими доказательствами.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2023 N Ф05-8038/2023 по делу N А40-155642/2022
Требование: Об обязании возобновить дистанционное банковское обслуживание.
Обстоятельства: Клиент ссылается на то, что банк, в отсутствие информирования о причинах ограничения в обслуживании, заблокировал дистанционное банковское обслуживание, лишив тем самым клиента возможности совершать расчеты без посещения банка.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку какие-либо общие подозрения относительно клиента не являются надлежащим основанием для отказа банка в совершении конкретной операции, доказательств подозрительности операций клиента не представлено.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06.06.2023 N 88-8285/2023
Категория спора: Право собственности.
Требования: Об обращении имущества в доход Российской Федерации.
Обстоятельства: Истец указал, что в период осуществления депутатской деятельности ответчиком было приобретено имущество, оформленное в том числе на супругу и совершеннолетнюю дочь; однако доходы семьи ответчика не позволяли ему приобрести имущество в виде квартиры, нежилого помещения, автомобиля.
Решение: Удовлетворено.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 16.05.2023 N 88-8626/2023 по делу N 2-782/2022
Категория: Прочие гражданско-правовые споры.
Требования: Об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества.
Обстоятельства: Поскольку покупка ответчиком квартиры на законно полученный доход не подтверждена, данное имущество подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Решение: Отказано.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 09.11.2022 N 33-4030/2022
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: О признании незаконным указа, обязании расторгнуть трудовой договор.
Обстоятельства: Свобода сторон трудового договора ограничивается специальным законодательством — о коррупции, действующее законодательство не содержит правил о прекращении трудового договора по основаниям на усмотрение работодателя, напротив, однозначно обязывает работодателя прекращать трудовой договор при нарушении работником норм антикоррупционного законодательства по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Контроль за соответствием расходов государственных служащих их доходам: вопросы совершенствования законодательного механизма и практики применения (Багаутдинов Ф.Н.) («Законность», 2023, N 6)
- Статья: Противодействие коррупции в таможенных органах Российской Федерации: основные тенденции и проблемные вопросы (Панькин А.А., Макушкин Е.М.) («Российский следователь», 2023, N 5)
- Статья: Увольнение работников, совершивших коррупционные правонарушения: сравнительно-правовой анализ оснований и механизма расторжения трудовых договоров (Русецкий А.Е., Тухватуллин Т.А., Манухин С.Н.) («Трудовое право в России и за рубежом», 2023, N 2)
- Статья: Теоретико-правовые подходы к противодействию коррупции в сфере регулирования миграционных отношений (Суховецкий М.И.) («Миграционное право», 2023, N 2)
- Статья: Противодействие коррупции: социальный и правовой аспекты (Журкина О.В., Филиппова Е.О.) («Российский судья», 2023, N 4)
