В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ
Определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом, приведены справочники кодов, подлежащих использованию при формировании указанного электронного сообщения.
Форматы и структура электронного сообщения, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения. Изменения форматов и структуры электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга. Информация о дате размещения форматов и структуры электронных документов и их изменений указывается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».
Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 «Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения» Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2023 N 74320.
С 13 августа 2023 года вступает в силу актуализированное Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия
В Положение внесены поправки с целью реализации Федерального закона от 13.06.2023 N 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 12.07.2023 N 1137 «О внесении изменений в Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
Работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний освободили от дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства в случае наступления чрезвычайных обстоятельств
В статье 349.1 ТК РФ закреплено, что на указанных лиц распространяются положения частей 3 — 6 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которыми регламентируется порядок освобождения от дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционных требований и ограничений в случае наступления не зависящих от обязанного соблюдать такие требования лица обстоятельств. Таковыми признаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства — стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты и пр.
Аналогичные изменения внесены в статью 349.2 ТК РФ, закрепляющую особенности регулирования труда работников СФР, ФФОМС, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
Федеральный закон от 10.07.2023 N 319-ФЗ «О внесении изменений в статьи 349.1 и 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации»
Определен порядок осуществления иностранными финансовыми организациями на договорной основе с российскими финансовыми организациями идентификации иностранных клиентов
Установлено, что кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператор инвестиционной платформы, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление имеющейся о них информации.
Договор должен содержать, в числе прочего, условие о передаче в полном объеме сведений, полученных при проведении идентификации, меры ответственности иностранной финансовой организации за предоставление недостоверной информации, условие о расторжении договора с иностранной организацией в одностороннем порядке, в том числе в случае неоднократного в течение одного года предоставления ею недостоверной информации. На основании полученных сведений российская кредитная организация вправе открыть счет (вклад) иностранному клиенту без личного присутствия иностранного гражданина, открывающего счет (вклад), либо представителя иностранного юридического лица.
Правительство РФ будет утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым может быть поручено проведение идентификации или обновление указанной информации. В случае исключения государства (территории) из указанного перечня договор на проведение идентификации должен быть расторгнут не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем опубликования соответствующего акта Правительства РФ.
Кроме того, устанавливается обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей (в том числе в иностранной валюте), если они совершаются по поручению клиента — иностранного гражданина, либо на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей (в том числе в иностранной валюте), если они совершаются по поручению клиента — иностранного юридического лица, при условии, что идентификация указанных клиентов была осуществлена на договорной основе иностранной организацией.
Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 31.05.2023 N 176 «О внесении изменений в Положение о Комиссии Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» от 23 апреля 2019 г. N 114″ (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2023 N 74174)
Приказ Росавиации от 26.05.2023 N 346-П «О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденный приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 11 февраля 2020 г. N 147-П» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2023 N 74122)
Законодательство Алтайского края
Указ Губернатора Алтайского края от 04.07.2023 N 120 «Об утверждении Порядка участия лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организацией»
Законодательство Республики Алтай
Постановление Правительства Республики Алтай от 29.06.2023 N 255 «Об утверждении Положения о порядке участия государственного гражданского служащего Республики Алтай на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации»
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2023 N 304-ЭС23-9528 по делу N А02-235/2022
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании комиссии за ведение счета, открытого для формирования фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку начисление комиссии за банковские операции произведено банком на основании договора банковского счета, который подписан клиентом, с применением новых тарифов, их изменение также предусмотрено данной сделкой.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28.06.2023 N 88-11274/2023
Категория: Гражданско-правовые споры.
Требования: О взыскании в доход Российской Федерации денежных средств.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на выявление обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии доходов муниципальной служащей и ее супруга их расходам на приобретение автомобилей.
Решение: Удовлетворено в части.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06.06.2023 N 88-8285/2023
Категория спора: Право собственности.
Требования: Об обращении имущества в доход Российской Федерации.
Обстоятельства: Истец указал, что в период осуществления депутатской деятельности ответчиком было приобретено имущество, оформленное в том числе на супругу и совершеннолетнюю дочь; однако доходы семьи ответчика не позволяли ему приобрести имущество в виде квартиры, нежилого помещения, автомобиля.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Амурского областного суда от 22.07.2021 по делу N 33АПа-2660/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании наличия конфликта интересов, признании конфликта интересов неурегулированным, а бездействия главы органа местного самоуправления, выразившегося в ненадлежащем исполнении обязанности по принятию мер по урегулированию конфликта интересов, незаконным, обязании принять меры по урегулированию конфликта интересов.
Обстоятельства: В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокурором выявлен факт наличия конфликта интересов, выразившегося в том, что руководитель уполномоченного органа в силу своих должностных обязанностей принимал решения о премировании работника, являющегося его близким родственником и непосредственным заместителем.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.10.2021 N 33-18073/2021 по делу N 2-1155/2021
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: 1) О взыскании оплаты вынужденного прогула; 2) О взыскании морального вреда; 3) О восстановлении на работе; 4) О признании незаконным увольнения за однократное грубое нарушение заместителем руководителя трудовых обязанностей.
Обстоятельства: Заместителю генерального директора вменено неисполнение трудовых обязанностей в части уведомления работодателя о конфликте интересов, что повлекло заключение договоров поставки с аффилированным контрагентом по завышенным ценам и причинение работодателю материального ущерба, однако процедура увольнения нарушена.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Готовое решение: Что такое цифровой рубль и как им пользоваться (с 1 августа 2023 г.) (КонсультантПлюс, 2023)
- Статья: Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика (Бызова М.В., Калашников В.С.) («Законность», 2023, N 7)
- Статья: Противодействие коррупции в организациях: неопределенность закона в вопросе необходимого и достаточного набора профилактических мер и лучшие антикоррупционные практики российских компаний (Тухватуллин Т.А., Русецкий А.Е.) («Актуальные проблемы российского права», 2023, N 5)
- Статья: Единая система публичной власти и единая политика в области противодействия коррупции (Мигущенко О.Н.) («Муниципальная служба: правовые вопросы», 2023, N 2)
- Статья: Некоторые правовые вопросы финансового мониторинга в рамках применения ограничительных экономических мер кредитными организациями (Прошунин М.М.) («Безопасность бизнеса», 2023, N 2)
- Статья: Проблемы правового и организационного обеспечения антикоррупционной политики в организациях детского отдыха и оздоровления (Ваймер Е.В.) («Безопасность бизнеса», 2023, N 2)
- Статья: Роль международно-правового регулирования противодействия коррупции в достижении целей устойчивого развития (Матвеев В.В.) («Международное публичное и частное право», 2023, N 2)
- Статья: Противодействие деловой коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза (Ключко Р.Н., Молчанова М.А., Лу Сэньтун, Ван Юсинь) («Международное публичное и частное право», 2023, N 2)
- Статья: Противодействие коррупции в таможенных органах Российской Федерации: основные тенденции и проблемные вопросы (Панькин А.А., Макушкин Е.М.) («Российский следователь», 2023, N 5)
- Статья: Антикоррупционное регулирование участия бывшего госслужащего в органах юридического лица (Петров И.С.) («Вестник Московского университета. Серия 11. Право», 2023, N 1)
