В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
С 15 сентября 2023 года установлен новый порядок размещения на официальном сайте Банка России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и предоставления этих сведений общероссийским СМИ
Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 21 апреля 2022 года N 6125-У.
Указание Банка России от 10.08.2023 N 6501-У «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России, финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Банка России и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации» Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2023 N 75176.
Актуализирован порядок уведомления гражданскими служащими (работниками) Минцифры России о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений
Признается утратившим силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 19.01.2010 N 7, которым утвержден аналогичный порядок.
Приказ Минцифры России от 28.07.2023 N 662 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) федеральными государственными гражданскими служащими Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, руководителями территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений» Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2023 N 75074.
Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям, будут классифицироваться по уровням риска по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Утверждена Модель оценки рисков несоблюдения указанными аудиторскими организациями установленных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модель оценки рисков позволяет отнести деятельность таких аудиторских организаций к определенному уровню риска на основе параметров, приведенных в приложении к документу.
Оценка уровня риска должна проводиться Федеральным казначейством не реже одного раза в год.
Приказ Казначейства России от 13.07.2023 N 13н «Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2023 N 74944.
Разъяснили порядок исчисления сроков принятия мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ
Сообщается, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 Особенностей, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297, за исключением случаев, когда организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи. В иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, применяется пункт 5 Особенностей.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67 «О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ Росрыболовства от 09.08.2023 N 451 «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2023 N 75213)
Приказ СФР от 28.07.2023 N 1456 «Об утверждении Положения о Комиссии Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2023 N 75002)
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2023 N Ф04-3655/2023 по делу N А45-29911/2022
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в размере удержанных комиссий по договору банковского счета.
Обстоятельства: Банк удержал комиссию за зачисление на счет денежных средств, поступающих в рамках перевода в связи с закрытием счета клиентом из сторонней кредитной организации, межбанковский перевод денежных средств.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку судам надлежит проверить примененные банком тарифы на предмет их соответствия закону, изучить основания подозрений банка относительно сделок клиента, сопоставить выполненные операции с перечнем услуг, оказываемых по договору банковского счета, имеющих потребительскую ценность, определить их стоимость.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.08.2023 N 16-4737/2023
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 24.02.2021 N 33а-1245/2021 по делу N 2а-564/2020
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О досрочном прекращении полномочий главы городского поселения в связи с утратой доверия.
Обстоятельства: Заявитель ссылается на то, что проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой городского поселения, по результатам которой выявлены факты представления ответчиком недостоверных и неполных сведений в отношении себя и своего супруга.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Суда Еврейской автономной области от 28.07.2023 по делу N 33-538/2023
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: О возложении обязанности прекратить трудовой договор.
Обстоятельства: Лицо обязано получить согласие на заключение трудового договора комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и сообщить новому работодателю, что ранее замещало должность муниципальной службы.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Тверского областного суда от 10.03.2021 по делу N 33а-843/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконным отказа в предоставлении сведений на запрос прокурора.
Обстоятельства: Отказ в предоставлении запрашиваемой информации прокурор считает незаконным, поскольку запрос указанных сведений основан на положениях законодательства.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Ленева А.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)
- Статья: Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Восточной Европы (Шорохов В.Е., Шорохова А.А., Дубровина Д.И.) («Хозяйство и право», 2023, N 7)
