В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Иностранным банкам и иным финансовым организациям, зарегистрированным на территории 25 иностранных государств, включенных в установленный перечень, может быть поручено проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или юридического лица, их представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, и обновление информации о них
Такое поручение могут дать кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р <Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них>
Приказ Минюста России от 31.10.2023 N 323 «Об утверждении Порядка представления в Министерстве юстиции Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2023 N 75891)
Приказ Росжелдора от 31.10.2023 N 647 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта»
Приказ ФАС России от 04.08.2023 N 516/23 «Об утверждении порядка поступления в ФАС России и ее территориальные органы обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2023 N 75868)
Приказ Росалкогольтабакконтроля от 19.10.2023 N 396 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками на 2023 — 2024 годы»
Законодательство Алтайского края
Приказ Комитета муниципального заказа города Барнаула от 12.10.2023 N 32 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с противодействием коррупции, в отношении руководителя муниципального учреждения, подведомственного комитету муниципального заказа города Барнаула»
Постановление Администрации города Бийска от 31.08.2023 N 2263 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Бийска и ее структурных подразделениях, замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай от 27.10.2023 N 92 «О внесении изменений в Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденный приказом Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 28 августа 2023 г. N 65»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 25.10.2023 N 73-АД23-3-К8
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения общества к административной ответственности.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2023 N Ф04-5404/2023 по делу N А45-8013/2023
Требование: Об обязании банка возобновить обслуживание расчетного счета клиента.
Обстоятельства: Сторонами заключен договор банковского счета. Клиенту поступило уведомление о предоставлении документации по осуществлению деятельности юридического лица, банк ограничил обслуживание счета. После направления в адрес банка необходимого пакета документов обслуживание счета не возобновлено, основания приостановления банковского обслуживания банк не сообщил.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку обстоятельства, связанные с наличием у банковских операций признаков сомнительности, не были включены в предмет судебного исследования.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 04.10.2023 N 88А-20176/2023 по делу N 2а-843/2023
Категория: Споры с прочими органами государственной власти.
Требования: Об избрании в отношении депутата меры ответственности в виде предупреждения.
Обстоятельства: При установленных фактах нарушений депутатом законодательства о противодействии коррупции к нему должна быть применена мера юридической ответственности в виде предупреждения.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20.09.2023 N 16-5322/2023
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.05.2021 по делу N 33а-6380/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: Об отмене решения о досрочном прекращении полномочий депутата.
Обстоятельства: Истец указывает на то, что решением очередной сессии были прекращены его полномочия как депутата в связи с утратой доверия за неисполнение обязанности. Допущенные им нарушения подачи установленных сведений являются несущественными, в связи с чем к нему мера ответственности в виде прекращения полномочий депутата применена быть не может.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Порядок урегулирования конфликта интересов в учреждении (Дерхо Д.С.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)
- Статья: Защита информации ограниченного доступа, получаемой по цифровым каналам передачи информации о совершаемых коррупционных правонарушениях (Жарова А.К.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2023, N 9)
- Статья: Совершенствование институтов декларирования доходов и конфликта интересов в целях противодействия коррупции (зарубежный опыт) (Трунцевский Ю.В.) («Международное публичное и частное право», 2023, N 3)
- Статья: Антикоррупционные законодательные основы Республики Корея (Кобец П.Н.) («Международное публичное и частное право», 2023, N 3)
