В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Банк России обновил требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОД/ФТ), определены требования к:
заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ,
заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона о ПОД/ФТ,
заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Кроме того, Указание содержит порядок и сроки рассмотрения представленных заявлений и прилагаемых к ним документов (сведений), а также порядок принятия решений по результатам такого рассмотрения.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П.
Положение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.
Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006.
Минфин сообщает о новых требованиях к руководителям бухгалтерских служб финансовых организаций
В информационном сообщении, в частности: приведены основные новации, касающиеся требований к руководителям бухгалтерских служб субъектов страхового дела, клиринговых организаций и организаторов торговли; сообщено об уточнении порядка уведомления Банка России о назначении на должность (освобождении от должности) главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров в отдельных финансовых организациях; обращено внимание на уточнение требований в сфере ПОД/ФТ к субъектам, оказывающим бухгалтерские услуги.
Информационное сообщение Минфина России от 29.10.2024 N ИС-учет-53 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии»
Уточняется круг служащих Банка России, в отношении которых могут быть проведены антикоррупционные проверки
Необходимые изменения внесены в Указ Президента от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 11.11.2024 N 966 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
Актуализирован перечень лиц, до которых должна доводиться информация об организациях и физлицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Исключено упоминание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов из пункта 21 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804, которым установлен порядок информирования госорганов и организаций о включении лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, в специальный перечень.
Это связано с тем, что на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов распространены требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе требования об идентификации и установлении иной информации о клиентах, и, следовательно, направление им данной информации стало неактуальным.
Постановление Правительства РФ от 29.10.2024 N 1442 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804»
Приказ Генпрокуратуры России от 16.10.2024 N 772 «О внесении изменения в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2022 N 581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции»
Приказ Минспорта России от 11.10.2024 N 1012 «О внесении изменений в перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 мая 2020 г. N 368» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2024 N 80153)
Законодательство Алтайского края
Приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края от 07.11.2024 N 257 «О внесении изменений в приказ управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края от 02.04.2024 N 93»
Приказ Минтранса Алтайского края от 25.10.2024 N 267 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта Алтайского края»
Законодательство Республики Алтай
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 01.11.2024 N 375-у «О внесении изменений в состав президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 января 2018 г. N 19-у»
Приказ Минфина Республики Алтай от 11.11.2024 N П-11-01/0175 «О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими Республики Алтай в Министерстве финансов Республики Алтай, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в подведомственных Министерству финансов Республики Алтай организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Республики Алтай, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 11.11.2024 N 0507)
Судебная практика
Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 03.07.2024 N 33-635/2024 (УИД 02RS0001-01-2024-000654-05)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: Об изменении основания и формулировки увольнения.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на то, что ответчица уволена с должности главного специалиста-эксперта налогового органа по собственной инициативе. Однако была проведена проверка, по результатам которой выявлены факты предоставления ответчицей в период прохождения государственной службы недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Ответчицей не соблюдались требования антикоррупционного законодательства, поэтому формулировка увольнения подлежит изменению.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 24.08.2022 N 33а-6900/2022 (УИД 38RS0003-01-2022-001018-09)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О досрочном прекращении полномочий депутата.
Обстоятельства: Выявленные в ходе проверки нарушения являются основанием для применения в отношении депутата Думы города меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий.
Решение: Удовлетворено в части.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2024 N Ф05-19739/2024 по делу N А40-250714/2023
Требование: О признании незаконным бездействия банка в виде неисполнения судебных приказов (несписания денежных средств), обязании устранить допущенное нарушение путем исполнения судебных приказов.
Обстоятельства: Общество считает отказ банка в проведении платежа при наличии денежных средств на счете незаконным.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку отказ банка в проведении платежа является воспрепятствованием в осуществлении предусмотренной законом процедуры ликвидации общества и удовлетворении требований кредиторов.
Дополнительно: Заявление цессионария о процессуальном правопреемстве, представленное в суд после ликвидации стороны, не может быть удовлетворено.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.10.2024 N Ф05-18994/2024 по делу N А40-219743/2023
Требование: О признании незаконным ограничения доступа к счету посредством дистанционного банковского обслуживания, обязании восстановить доступ к системе, взыскании неустойки.
Обстоятельства: Банком ограничен доступ клиента к дистанционному банковскому обслуживанию, заблокирована корпоративная карта. Клиентом отправлена в банк претензия о восстановлении доступа. В ответ на претензию банк указал, что представленные клиентом документы не подтверждают реальной деятельности, соответствующей заявленному виду деятельности организации.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку клиентом представлены все запрашиваемые банком документы, запрос банка носит общий характер, не направлен на проверку конкретной финансовой операции.
Апелляционное определение Челябинского областного суда от 27.04.2023 N 11-5526/2023 (УИД 74RS0001-01-2022-003389-56)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: О признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании недействительной сделки, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств.
Обстоятельства: Истец считает, что финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО в пользу ответчика денежных средств произведены в результате совершения противоправных действий с целью легализации денежных средств, полученных способами, законность которых не установлена.
Решение: Удовлетворено в части.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Конфликт интересов как мера противодействия коррупции (Гончарук Н.С.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2024, N 10)
- Статья: Заведомость как признак преступлений, предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ (Губко В.А.) («Мировой судья», 2024, N 10)
- Статья: Правовые основания и особенности идентификации цифрового следа личности, связанные с противодействием коррупции (Степанов А.О.) («Современное право», 2024, N 8)
- Статья: Обращение имущества в доход Российской Федерации как гражданско-правовой инструмент противодействия коррупции: проблемы правоприменения и основные пути их решения (Яковенко Е.В.) («Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации», 2024, N 4)
- Статья: Антикоррупционный комплаенс: понятие, виды (Арзамасов Ю.Г.) («Российская юстиция», 2024, N 9)
- Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга (Прошунин М.М., Салюк А.А.) («Финансовое право», 2024, N 9)
- Статья: Теоретико-правовые основы информирования о фактах коррупции: сравнительно-правовое исследование (Трунцевский Ю.В., Черепанова Е.В.) («Международное публичное и частное право», 2024, N 3)
