В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Утверждены новые формы отчетности страховщиков и требования к представлению установленных сведений
Указанием определены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков.
Также утверждены:
порядок сообщения информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
порядок сообщения сведений об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика;
порядок и сроки представления сведений об открытии (закрытии) филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, сведений об их адресах, документов, подтверждающих полномочия их руководителей, а также информации об изменении указанных сведений.
Указание вступает в силу с 1 января 2025 года.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признаются утратившими силу Указание Банка России от 14 ноября 2022 года N 6315-У и Указание Банка России от 6 марта 2023 года N 6370-У.
Указание Банка России от 15.07.2024 N 6805-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков, о порядке сообщения страховщиками Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о порядке сообщения страховщиками в Банк России сведений об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, а также о порядке и сроках представления страховщиками в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений» Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2024 N 80089.
Уточнен порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В частности, уточнен порядок формирования информации в виде формализованного электронного сообщения, а также порядок его направления в уполномоченный орган.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2024 N 80251.
Уточнен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В частности, скорректирован перечень сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания направления сообщения в уполномоченный орган, а также порядок его направления.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Указание Банка России от 21.10.2024 N 6905-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2024 N 80263.
«Перечень функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков» (утв. ФНС России, протокол от 14.11.2024 N 7)
Приказ Минкультуры России от 11.11.2024 N 2201 «Об утверждении Реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Министерством культуры Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, и Плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Министерством культуры Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Минюста Республики Алтай от 27.11.2024 N П-12-01/0067 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Республики Алтай, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего Министерства юстиции Республики Алтай, и соблюдения работодателем условий заключения трудового или гражданско-трудового договора с таким гражданином» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 27.11.2024 N 0549)
Приказ Минюста Республики Алтай от 27.11.2024 N П-12-01/0061 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства юстиции Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 27.11.2024 N 0542)
Судебная практика
Апелляционное определение Амурского областного суда от 18.12.2023 по делу N 33АП-4558/2023 (УИД 28RS0011-01-2023-000363-70)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: Об отмене дисциплинарного взыскания в виде замечания.
Обстоятельства: Факты несоблюдения истцом требований о предоставлении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ «О противодействии коррупции», явившиеся основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, подтверждены материалами дела.
Решение: Отказано.
Апелляционное определение Челябинского областного суда от 14.09.2023 N 11-10212/2023 (УИД 74RS0049-01-2023-000393-17)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: 1) О взыскании компенсации морального вреда; 2) О взыскании пособия; 3) Об обязании внести в трудовую книжку запись; 4) О признании недействительной записи в трудовой книжке; 5) Об изменении даты и формулировки увольнения; 6) О признании незаконным увольнения.
Обстоятельства: Истец указал, что работал у ответчика, обратился с заявлением об увольнении, приказами уволен со службы за совершение коррупционного правонарушения в связи с утратой доверия, считает приказы об увольнении со службы незаконными.
Решение: Отказано.
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 16.03.2023 по делу N 33-2227/2023 (УИД 25RS0039-01-2022-002197-30)
Категория спора: Безвозмездное пользование земельными участками.
Требования: О признании договора недействительным в целом, применении последствий недействительности сделки.
Обстоятельства: В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что ответчик-1 обратилась с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование по государственной программе земельного участка, также поступило заявление третьего лица о предоставлении в безвозмездное пользование того же земельного участка. По мнению истца, ответчик, являясь сотрудником местной администрации, умышленно скрыла информацию об имеющемся конфликте интересов, при наличии которого был заключен оспариваемый договор с ответчиком-2.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.12.2024 N Ф05-24893/2024 по делу N А40-293516/2023
Требование: О признании незаконным бездействия банка и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Банк отказался исполнять судебный приказ, указав, что общество было отнесено Центральным банком РФ к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций и к нему были применены меры, установленные ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Решение: Требование удовлетворено, поскольку нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не относятся к нормам, регулирующим правоотношения по исполнительным действиям при исполнении судебных актов.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.11.2024 N Ф10-4105/2024 по делу N А54-6101/2023
Требование: О признании незаконными действий по отказу в совершении банковских операций, расторжению договора банковского счета и закрытию расчетного счета, обязании возобновить банковское обслуживание.
Обстоятельства: Банк отказал клиенту в исполнении платежных поручений на перечисление денежных средств в пользу контрагента в связи с наличием подозрений относительно характера совершаемых операций, после чего в связи с непредставлением запрошенных документов уведомил клиента о расторжении договора.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что банк действовал в рамках возложенных на него законом публично-правовых обязанностей по осуществлению контроля за расчетными операциями клиентов.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Противодействие преступлениям коррупционной направленности в Великобритании: применение норм международного и национального уголовного права (Камышанский Д.Ю.) («Международное уголовное право и международная юстиция», 2024, N 4)
- Статья: Международный контроль в сфере противодействия коррупции: вчера, сегодня, завтра (Спиридонов А.П., Мурашкин И.Ю.) («Международное право и международные организации», 2024, N 2)
- Статья: Актуальные вопросы противодействия коррупции при осуществлении публичных и корпоративных закупок (Степанова Е.Е.) («Конкурентное право», 2024, N 4)
