В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Обновлены правила передачи в Росфинмониторинг информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов
Речь идет об информации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Настоящие Правила регулируют порядок указанной информации адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569, регулирующее аналогичные правоотношения.
Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»
СРО ААС обновлены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности содержит методические рекомендации по организации внутреннего контроля с учетом специфики деятельности аудиторской организации и индивидуальных аудиторов, зависящей от масштаба ее деятельности, оказывающей влияние на принципы и процедуры, разработанные самостоятельно на основе требований нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Член СРО ААС вправе применять иные документы, соответствующие требованиям законодательства об аудиторской деятельности и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Настоящие правила внутреннего контроля вступают в силу с момента утверждения. Одновременно утрачивают силу правила, утвержденные решением Правления СРО ААС (протокол N 599 от 16 декабря 2022 г.).
«Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (утв. Решением Правления СРО ААС от 24.01.2025, протокол N 717)
Приказ Росаккредитации от 13.02.2025 N 19 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций Федеральной службы по аккредитации, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции»
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2024 N 296 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации на 2025 — 2028 годы»
Законодательство Алтайского края
Приказ Минстроя Алтайского края от 06.02.2025 N 81 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Постановление Администрации города Барнаула от 27.01.2025 N 73 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Барнаула, иных органах местного самоуправления города Барнаула на 2025 — 2027 годы»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай от 28.01.2025 N 15 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай на 2025 — 2029 годы»
Распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 24.01.2025 N 43-рГ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 2025 — 2029 годы»
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.01.2025 N Ф05-29343/2024 по делу N А40-24535/2024
Требование: Об обязании заключить договор банковского счета.
Обстоятельства: Банк временно приостановил открытие счетов новым клиентам — юридическим лицам, а также ограничил открытие новых счетов в валюте действующим клиентам — юридическим лицам.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку уведомление банка не содержит конкретных причин, послуживших основанием для отказа в открытии счета, и банком не доказано наличие оснований, установленных законом, для отказа клиенту в открытии счета (заключении договора банковского счета).
Апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 07.05.2024 N 33-1174/2024 (УИД 19RS0001-02-2023-005180-98)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: О признании недействительными решения комиссии по трудовым спорам, удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании ничтожными сделок по перечислению денежных средств, взыскании денежных средств.
Обстоятельства: Истец указал, что в ходе прокурорской проверки в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, совершения сомнительных финансовых операций и сделок, имеющих признаки фиктивности, в организации ответчика выявлены нарушения при выплате работникам премий и денежных компенсаций за нарушение сроков их выплаты.
Решение: Отказано.
Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 09.08.2023 по делу N 33-6668/2023 (УИД 22RS0037-01-2022-001744-18)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконным распоряжения о премировании главы муниципального образования, взыскании полученных премиальных выплат.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на то, что выплата спорных премий произведена главой района в нарушение устава муниципального образования и положения о порядке, размере и условиях оплаты труда главы муниципального образования единолично за рамками своих полномочий без принятия решения о поощрении главы муниципального образования компетентным органом.
Решение: Удовлетворено.
Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 16.01.2025 N 88А-560/2025 (УИД 56RS0015-01-2023-001178-11)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконным бездействия по принятию мер по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции, признании незаконным решения.
Обстоятельства: Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов административными ответчиками не приняты.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 06.02.2025 N 16-278/2025 (УИД 26MS0133-01-2023-002205-36)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Антикоррупционное законодательство Российской Федерации: основные причины проблем правоприменения и латентности (Шаманский Д.А.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2025, N 1)
- Статья: Роль правового обеспечения развития современных цифровых технологий в снижении коррупциогенных рисков (Степанов А.О.) («Современное право», 2024, N 11)
- Статья: Обещание или предложение посредничества во взяточничестве: проблемы квалификации и правоприменения (Куликов А.В., Ферстер М.Д.) («Российский следователь», 2024, N 11)
- Статья: К вопросу процессуальной силы оперативно-разыскной информации в доказывании по уголовным делам коррупционной направленности (Брянская Е.В.) («Российский следователь», 2024, N 11)
- Статья: Противодействие коррупции во вновь создаваемых предприятиях малого бизнеса (Галлямов О.О.) («Международное публичное и частное право», 2024, N 4)
