В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Утверждено Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации контроля в отношении адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Положение определяет порядок организации и осуществления Адвокатской палатой субъекта РФ контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов, готовящих или осуществляющих от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также устанавливает права и обязанности адвокатов, возникающие в связи с осуществлением такого контроля.
Контрольные мероприятия осуществляются в отношении адвокатов, в отношении которых имеются сведения об осуществлении либо признаках осуществления деятельности, подпадающей под действие статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ. При отсутствии таких сведений применяются профилактические и уточняющие мероприятия.
Контроль осуществляется с соблюдением гарантий адвокатской тайны, принципов законности, соразмерности, риск-ориентированного подхода, добросовестности, недопустимости вмешательства в оказание юридической помощи и недопустимости истребования сведений, не относящихся к предмету контрольного мероприятия.
«Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации контроля в отношении адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15)
Утверждена Единая политика адвокатуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Единая политика определяет единые организационно-методические ориентиры участия адвокатуры Российской Федерации в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендовано, в частности, руководствоваться Единой политикой при организации профилактической, методической, образовательной, аналитической и контрольной (надзорной) работы в отношении адвокатов, на которых в предусмотренных законом случаях распространяются требования статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.
Необходимо использовать положения Единой политики при разработке и актуализации методических материалов, типовых форм документов, программ обучения, форм статистической отчетности и иных организационных документов Федеральной палаты адвокатов РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Решение вступает в силу со дня его принятия.
Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15 «Об утверждении Единой политики адвокатуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
ФНС утвердила порядок проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаторов азартных игр и операторов лотерей
Порядок определяет виды контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сроки их проведения, а также последовательность действий, совершаемых уполномоченными должностными лицами ФНС и (или) ее территориальных органов.
Выбор контрольного мероприятия осуществляется на основании присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Установлен порядок проведения контрольных мероприятий в форме выездной или документарной проверки.
В случае выявления нарушений требований законодательства, контролируемому лицу выносится предписание об устранении выявленных нарушений.
Приказ ФНС России от 03.06.2026 N ЕД-1-2/371@ «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2026 N 87644.
ФНС утвердила на 2026 год программу проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Задачами реализации программы являются: формирование единого понимания требований законодательства у организаторов азартных игр и операторов лотерей посредством доведения информации в понятной и исчерпывающей форме; недопущение случаев неисполнения обязательных требований; повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приказ ФНС России от 03.02.2026 N ЕД-1-2/65@ «Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2026 год»
«Перечень коррупционно-опасных функций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» (одобрен на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Минсельхоза России и урегулированию конфликта интересов 20.07.2026)
Приказ ФСТЭК России от 07.07.2026 N 201 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2026 N 87724)
Законодательство Алтайского края
Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 29.07.2026 N 988-осн «Об утверждении Перечня должностей комитета по образованию города Барнаула, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 28.07.2026 N 979-осн «Об утверждении Порядка уведомления работниками комитета по образованию города Барнаула, занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, о фактах обращения в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений»
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2026 по делу N 67-УДП26-11-К8
Приговор: По п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Определение ВС РФ: Кассационное определение оставлено без изменения.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.07.2026 N Ф01-8035/2026 по делу N А31-1891/2024
Требование: О взыскании убытков, понесенных в результате ненадлежащих действий банка.
Обстоятельства: Общество перечислило на открытый в банке расчетный счет контрагента денежные средства в оплату поставки товара, однако товар поставлен не был. Открытие счета было признано в судебном порядке незаконным. Денежные средства банк обществу не возвратил.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку при открытии расчетного счета банк не провел надлежащую идентификацию клиента, что привело к открытию счета неустановленному лицу.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.07.2026 N Ф04-1641/2026 по делу N А75-15177/2025
Требование: О признании недействительными в силу ничтожности контрактов, применении последствий недействительности сделок путем взыскания уплаченных денежных средств.
Обстоятельства: Прокуратурой установлено, что между учреждением и предпринимателем как единственным поставщиком заключен ряд муниципальных контрактов на приобретение товаров и ремонт системы отопления без проведения публичных процедур.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для обхода предусмотренного законом ограничения, учтены сложившиеся между директором учреждения и предпринимателем фактические брачные отношения.
Решение Верховного суда Республики Бурятия от 30.06.2026 N 12-53/2026 (УИД 04RS0007-01-2026-001199-71)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 15.27.3 КоАП РФ за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 04.06.2026 по делу N 33-1031/2026 (УИД 41RS0003-01-2025-000774-35)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: 1) О взыскании оплаты за вынужденный прогул; 2) О взыскании компенсации морального вреда; 3) О восстановлении на работе; 4) Об изменении формулировки основания увольнения; 5) О признании незаконным увольнения в связи с непринятием работником мер по урегулированию конфликта интересов.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Производство по делу прекращено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Антикоррупционные стандарты на государственной и муниципальной службе (Чаннов С.Е.) («Административное право и процесс», 2026, N 6)
- Статья: Коррупционные проявления среди муниципальных служащих в сфере земельных отношений: причины и меры противодействия (Вербина О.Л.) («Муниципальная служба: правовые вопросы», 2026, N 2)
- Статья: Значение Межгосударственного совета по противодействию коррупции в институциональном становлении противодействия коррупции в СНГ (Вильданов Р.Р.) («Современное право», 2026, N 4)
- Статья: Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих за совершение коррупционных правонарушений (Колобова С.В.) («Современное право», 2026, N 4)
- Статья: Антикоррупционный комплаенс за рубежом: лучшие практики (Трунцевский Ю.В., Матулис С.Н.) («Международное публичное и частное право», 2026, N 2)
- Статья: Противодействие коррупции в сфере закупок для нужд вооруженных сил в Федеративной Республике Бразилия (в свете перспектив совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации) (Любый И.А.) («Международное уголовное право и международная юстиция», 2026, N 2)
- Статья: Развитие уголовно-правовых основ противодействия коррупции в Арабской Республике Египет (Кобец П.Н.) («Международное уголовное право и международная юстиция», 2026, N 2)
