В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
С 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по их счетам (вкладам)
Со дня вступления в силу настоящего Указания утратит силу Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П, регулирующее аналогичные правоотношения.
Указание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У «О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов» Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2026 N 87861.
Разъяснения Росфинмониторинга: правила ПОД/ФТ для майнеров и организаторов майнинг-пулов
В информации приведены ответы ведомства на ключевые вопросы, в частности:
являются ли майнеры и организаторы майнинг-пулов субъектами Федерального закона N 115-ФЗ и должны ли они вставать на учет в Росфинмониторинг;
распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля и назначению специального должностного лица;
необходимо ли указанным лицам регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
как майнерам и организаторам майнинг-пулов выявлять операции, предположительно связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
допустимо ли привлекать сотрудников иных юридических лиц, в том числе по договорам аутсорсинга, к подготовке и представлению информации в Росфинмониторинг.
<Информация> Росфинмониторинга «О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля
С целью реализации Федерального закона от 15.12.2025 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» внесены изменения в:
требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями;
требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Изменения касаются включения в программу, определяющую организационные основы внутреннего контроля, мер по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга и его использования.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 9 февраля 2027 г.
Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1020 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Страховые выплаты включены в перечень видов доходов, которыми вправе распоряжаться лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму
Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 постановления Правительства РФ от 19 февраля 2026 г. N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Постановление Правительства РФ от 11.08.2026 N 1006 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2026 г. N 158»
Приказ Росрезерва от 20.08.2026 N 155 «Об организации работы телефона доверия по вопросам противодействия коррупции в Росрезерве и его территориальных органах»
Приказ Минтранса России от 08.07.2026 N 314 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве транспорта Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2026 N 87867)
Законодательство Алтайского края
Решение Совета депутатов Шелаболихинского района от 30.06.2026 N 37 «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Шелаболихинском районе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Постановление Администрации Шелаболихинского района от 04.05.2026 N 248 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицам, замещающими эти должности»
Законодательство Республики Алтай
Постановление Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 05.11.2025 N 715 <Об утверждении перечня должностей, при замещении которых служащим (работникам) Администрации муниципального образования «Турочакский район» и членам их семей запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>
Постановление Администрации муниципального округа «Турочакский район» от 14.07.2026 N 960 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Турочакский район» N 715 от 05.11.2025 «Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых служащим (работникам) Администрации муниципального образования «Турочакский район» и членам их семей запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 06.08.2026 N 45-АД26-10-К7
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования: О признании незаконным прекращения производства по делу о привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку судом при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения процессуальных требований, не соблюдены требования о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.08.2026 N Ф05-8628/2026 по делу N А40-247637/2025
Требование: О признании неправомерными действий банка, выразившихся в невозможности использования услуг дистанционного банковского обслуживания, об обязании исключить из своих внутренних информационных баз сведения об обществе как о юридическом лице, имеющем высокий уровень риска совершения подозрительных операций.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку клиент по запросу банка предоставил необходимые документы, раскрывающие экономический смысл и реальный характер проводимых операций, признанных банком сомнительными.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 04.08.2026 N 33-6384/2026 по делу N 2-315/2026 (УИД 38RS0009-01-2026-000143-52)
Категория: Прочие гражданско-правовые споры.
Требования: Об обращении в доход государства имущества, о котором не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Обстоятельства: Истец указывает, что в соответствии с нормами действующего законодательства спорное имущество подлежит обращению в доход государства.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12.03.2026 по делу N 22-1242/2026 (УИД 24RS0048-01-2025-013090-24)
Приговор: По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Определение: Приговор изменен, из описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора исключено указание о лишении права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий.
Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 11.08.2026 по делу N 33-5412/2026 (УИД 27RS0006-01-2025-003029-57)
Категория: Прочие гражданско-правовые споры.
Требования: О взыскании денежных средств.
Обстоятельства: Истец указал, что денежные средства были получены государственным гражданским служащим через свою супругу в результате осуществления предпринимательской деятельности в нарушение запрета на осуществление такой деятельности лично или через доверенных лиц.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Конфликт интересов государственного гражданского служащего — члена общественного объединения (Федоров М.В.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2026, N 8)
- Статья: Модели предупреждения коррупции в органах государственной власти: российский и зарубежный опыт (Рябцева Е.В.) («Российская юстиция», 2026, N 7)
- Статья: Иски о прекращении права собственности в принудительном порядке: проблемы законности и обоснованности (Петрович Ж.В.) («Власть Закона», 2026, N 2)
- Статья: Технологизация антикоррупционной политики и изменения порядка контроля за доходами (Трунцевский Ю.В.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2026, N 7)
- Статья: Проблемы квалификации коррупционных преступлений, когда в результате национализации имущества меняется статус субъекта преступного деяния и объект уголовно-правовой охраны (Гарбатович Д.А.) («Российский судья», 2026, N 7)
- Статья: Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате сбыта наркотических веществ, с использованием криптовалюты: проблемы правоприменения (Эткина А.Д.) («Уголовное право», 2026, N 6)
- Статья: Противодействие коррупции в сфере миграции: история и современность (Советов Д.И.) («Миграционное право», 2026, N 3)
