В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по исполнительному производству.
Федеральное законодательство
При осуществлении операций по размену банкнот или монет или замене поврежденных банкнот и монет на сумму до 40 000 рублей, идентификация клиента — физического лица проводиться не будет
Исключением может являться ситуация, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В случае совершения аналогичных операций на сумму от 40 000 до 100 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте, может быть проведена упрощенная идентификация физического лица.
Федеральный закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.10.2021 N Ф04-7781/2020 по делу N А03-3570/2019
Требование: О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета должника и третьего лица за должника в качестве оплаты по договору за услуги пиления, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания сумм в конкурсную массу.
Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку в отношении перечислений, совершенных в период подозрительности, не установлено наличие признаков неплатежеспособности должника, ряд платежей произведен более чем за три года до принятия судом заявления о банкротстве, реальность оказания услуг по договору доказана.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 10.11.2021 N 88А-19046/2021 по делу N 2а-729/2020
Категория: Споры с судебными приставами-исполнителями.
Требования должника: Об оспаривании постановления судебного пристава о взыскании исполнительского сбора.
Обстоятельства: Судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство о взыскании с истицы (должника) в пользу взыскателя задолженности. В ходе исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем Г. постановлением был взыскан исполнительский сбор, постановление было вручено истице с нарушением установленного срока. Истица считает, что законные основания для взыскания исполнительского сбора отсутствуют.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 12.10.2021 по делу N 66а-1210/2021
Категория спора: Защита прав и свобод.
Требования: О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Решение: Удовлетворено в части.
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2021 N 07АП-9391/2021 по делу N А03-18018/2020
Требование: О взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.
Встречное требование: О признании недействительным договора уступки прав требования.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2021 N 07АП-9331/2021 по делу N А03-4055/2021
Требование: О признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, освобождении от уплаты исполнительского сбора.
Решение: Требование удовлетворено в части.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Готовое решение: Как устанавливается запрет на совершение регистрационных действий в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица (КонсультантПлюс, 2021)
- Статья: Актуальные вопросы правоприменительной практики по применению законодательства об исполнительном производстве: опыт Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (Шараев С.Ю., Валеев Д.Х., Волкова Т.В.) («Вестник гражданского процесса», 2021, N 4)
- Статья: Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в исполнительном производстве (Соловьев В.Ю., Орлова А.В.) («Современное право», 2021, N 9)
- Статья: Гармонизация в сфере цифрового исполнения: новый проект МССИ (Ярков В.В.) («Арбитражный и гражданский процесс», 2021, N 9)
- Статья: Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам должника (Тоточенко Д.А.) («Нотариус», 2021, N 6)
- Статья: Правовые проблемы эффективной защиты интересов кредиторов (Шичанин А.В., Гривков О.Д.) («Вестник арбитражной практики», 2021, N 4)
- Статья: Временное ограничение выезда за границу (Шакирова Э.) («Административное право», 2021, N 3)
- Статья: Приставы взыскивают недвижимость должников (Балдынова А.) («Административное право», 2021, N 3)
- Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за март 2021 г. (Автонова Е.Д., Карапетов А.Г., Матвиенко С.В., Сафонова М.В., Сбитнев Ю.В., Фетисова Е.М.) («Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2021, N 5)
