В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлен порядок формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ
Документом определяются категория и группа должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв, порядок его формирования и работы с ним.
Предусмотрено, что лица, состоящие в федеральных кадровых резервах федеральных государственных органов, сформированных в соответствии с Указом Президента от 13 декабря 2012 г. N 1653, в федеральный кадровый резерв не включаются.
Указом также утверждено Положение о порядке представления гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке осуществления проверки достоверности и полноты представленных сведений.
Закреплено, что формирование федерального кадрового резерва осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области государственной службы. Правительству необходимо с 1 апреля 2024 года обеспечить возможность использования информационной системы при формировании федерального кадрового резерва и работе с ним, в том числе при оценке профессионального уровня гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 22.01.2024 N 61 «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации»
Росфинмониторингом разъяснены некоторые особенности применения требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ
Даны разъяснения о возможности представления сотрудником субъекта первичного финансового мониторинга, прошедшим обучение в целях ПОД/ФТ, документа, подтверждающего прохождение соответствующего обучения, в виде скан-копии либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
мИнформационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 N 68 «О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203»
Приказ Минюста России от 28.12.2023 N 401 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов, работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минюстом России, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2023 N 76754)
Приказ Минюста России от 28.12.2023 N 402 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов, работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минюстом России, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2023 N 76753)
Законодательство Алтайского края
Приказ Градостроительной инспекции Алтайского края от 27.12.2023 N 72 «О внесении изменений в некоторые приказы инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 22.01.2024 N 43-р «О внесении изменения в состав Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 22.01.2024 N 41-р «О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции при Администрации города Горно-Алтайска»
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 04.12.2023 N 49-АД23-26-К6
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Требование удовлетворено, так как действия (бездействие) общества, не принявшего, несмотря на имевшуюся возможность, всех зависящих от него мер для соблюдения требований законодательства, за нарушение которых КоАП РФ установлена административная ответственность, квалифицированы по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами указанного Кодекса и положениями антикоррупционного законодательства.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.01.2024 N Ф04-2037/2022 по делу N А70-14961/2021
Требование: О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности по выплате остатка денежных средств с расчетного счета в банке, судебной неустойки.
Обстоятельства: Договор банковского счета расторгнут по заявлению клиента, банк отказал в выдаче остатка денежных средств ввиду наличия признаков подозрительности, указывающих на прямой вывод (обналичивание) денежных средств с расчетного счета.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку удержание денежных средств произошло не по вине банка, расчетный счет не был закрыт в связи с тем, что клиент не смог опровергнуть подозрительность совершенных и планируемых операций.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2023 N Ф05-32119/2023 по делу N А40-33010/2023
Требование: О признании незаконными действий банка и обязании возвратить денежные средства.
Обстоятельства: Клиент ссылается на то, что банк не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве, не перечислил денежные средства на расчетный счет взыскателя — третьего лица, а также не исполнил требование о возврате денежных средств, принадлежащих клиенту.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в связи с совершением клиентом операций, имеющих признаки легализации денежных средств, полученных преступным путем, банк правомерно расторг договор банковского счета в одностороннем порядке, клиент не представил банку распоряжение о перечислении денежных средств в установленный срок.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.12.2023 N 16-7167/2023
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20.12.2023 N 88а-26348/2023
Категория: Споры с органами власти.
Требования: 1) О признании незаконным решения о досрочном прекращении полномочий должностного лица; 2) О признании незаконным бездействия в сфере противодействия коррупции; 3) О прекращении полномочий должностного лица в связи с утратой доверия.
Обстоятельства: Прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в органе местного самоуправления, по результатам которой было установлено, что главой городского поселения не принимались меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего в процессе исполнения им своих должностных обязанностей.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Проблемы выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе (Фокина М.М.) («Законность», 2023, N 12)
- Статья: Обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по налоговым спорам за апрель — май 2023 года (Щекин Д.М., Ядрихинский С.А.) («Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2023, N 7)
