В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов для выявления незаконного оборота наличных денег
Изданы методические рекомендации по контролю за источниками наличных денежных средств клиентов банков
Приведен перечень признаков (операций), на которые банкам следует обратить особое внимание, а также даны рекомендации в целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в проведение их клиентами операций, действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
«Методические рекомендации Банка России по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами» (утв. Банком России 20.05.2026 N 1-МР)
Росфинмониторинг информирует об операциях, которые с 31 мая 2026 года подлежат обязательному контролю со стороны лизинговых компаний
С указанной даты вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16, которым дополнен перечень контролируемых операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу.
Информация об указанных операциях направляется в Росфинмониторинг в течение 730 дней начиная с 31.05.2026 по форме ФЭС 1-ФМ. Приведены коды соответствующих видов операций.
<Информация> Росфинмониторинга «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом (возвратный лизинг)»
Актуализировано Положение Банка России о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
В частности, внесенными изменениями уточняются полномочия комиссии Банка России и комиссии центрального аппарата Банка России, а также особенности формирования комиссий и порядок осуществления ими деятельности.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Указание Банка России от 12.01.2026 N 7272-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 апреля 2022 года N 792-П» Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2026 N 86702.
Приказ Минфина России от 06.05.2026 N 60н «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерство финансов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2026 N 86899)
«Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих аппарата Верховного Суда Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 25.05.2026 N 3КД/26)
Законодательство Алтайского края
Постановление Администрации города Белокурихи от 19.05.2026 N 591 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 29.10.2025 N 1783»
Постановление Администрации города Белокурихи от 06.05.2026 N 541 «О признании утратившим силу постановления администрации города Белокуриха Алтайского края от 05.04.2021 N 350 «Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения гражданином запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдение работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Минюста Республики Алтай от 04.06.2026 N П-12-01/54 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства юстиции Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 05.06.2026 N 283)
Судебная практика
Постановление Верховного Суда РФ от 15.04.2026 N 81-АД26-7-К8
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Решение: Дело направлено на новое кассационное рассмотрение, так как судом не приведены убедительные мотивы в обоснование вывода о том, что в рассматриваемом случае при вынесении прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении были допущены какие-либо существенные недостатки.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.05.2026 N Ф02-1236/2026 по делу N А69-1943/2025
Требование: О признании договора об оказании услуг недействительным, применении последствий его недействительности.
Обстоятельства: Прокурор ссылается на наличие конфликта интересов между заказчиком и исполнителем, который нарушает прямо выраженный законодательный запрет.
Решение: Требование удовлетворено, так как руководитель заказчика и исполнитель являются супругами.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.06.2026 N Ф09-1449/26 по делу N А50-537/2025
Требование: Об обязании возобновить проведение операций по банковскому счету в рамках дистанционного обслуживания, о взыскании судебной неустойки.
Обстоятельства: Клиент сослался на неправомерную блокировку банком доступа к системе дистанционного обслуживания.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку операции по счету клиента (предпринимателя) являлись подозрительными, обладали признаками транзитных операций по схеме обналичивания денежных средств, оборот по счету являлся значительным, в то время как заработная плата выплачивалась клиентом только одному человеку, расходные операции, связанные с ведением реальной хозяйственной деятельности, им не проводились, оплата налогов совершалась в незначительных размерах.
Решение Кемеровского областного суда от 29.12.2025 по делу N 12-205/2025 (УИД 42RS0019-01-2025-007345-13)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Удовлетворено.
Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 27.05.2026 по делу N 33-1204/2026 (УИД 65RS0011-01-2025-001592-49)
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: О признании акта незаконным, возложении обязанности изменить формулировку увольнения, внести в трудовую книжку запись об изменении формулировки увольнения, направить сведения о включении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Обстоятельства: По результатам проведенной прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что ответчик назначен на должность директора муниципального казенного учреждения. Ответчиком предоставлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащая недостоверные сведения о доходах.
Решение: Удовлетворено в части.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Статья: Ротация в банковской сфере и в органах публичной власти: сравнительно-правовой анализ (Матвеева Н.А.) («Банковское право», 2026, N 2)
- Статья: Планирование деятельности в сфере противодействия коррупции: административно-правовые аспекты (Брежнев О.В.) («Административное право и процесс», 2026, N 4)
- Статья: Правовые ограничения получения подарков в контексте антикоррупционной политики России и зарубежных стран (Трунцевский Ю.В.) («Международное публичное и частное право», 2026, N 1)
