ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента! Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках «антиотмывочных» правил. Среди новых признаков, есть, например, такой — деньги списываются с корпоративной карты клиента — юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами. О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов.
Программа онлайн-семинара:
1.Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:
• отказ от проведения операции по счету;
• приостановление операций;
• отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
• отказ от заключения договора банковского счета;
• иные меры.
2. Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ (МВК).
3. Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
4. Отмена блокировки счета в различных ситуациях:
• из-за неподачи налоговой отчетности;
• для обеспечения исполнения решения по проверке;
• из-за неуплаты по требованию инспекции;
• в других случаях.
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее.
В связи с предотвращением распространения COVID-19 при себе иметь средства индивидуальной защиты!
