3852 501-001

8-800-333-8607

Бесплатно по России

15 ноября c 14:00 до 18:00

Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий

ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента!

Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках «антиотмывочных» правил. Среди новых признаков, есть, например, такой — деньги списываются с корпоративной карты клиента — юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.

О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов.

Программа онлайн-семинара:

  1. Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:
  • отказ от проведения операции по счету;
  • приостановление операций;
  • отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
  • отказ от заключения договора банковского счета;
  • иные ситуации.
  1. Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия) при ЦБ РФ.
  2. Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины для блокировки счетов.
  3. Особенности работы с заблокированным счетом.
  4. Отмена блокировки счета в различных ситуациях:
  • из-за неподачи налоговой отчетности;
  • для обеспечения исполнения решения по проверке;
  • из-за неуплаты по требованию инспекции;
  • другие случаи.

 

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее.

В связи с предотвращением распространения COVID-19 при себе иметь средства индивидуальной защиты!

Стоимость участия

3500 руб. *
* 3000 руб клиентам Юркомп

    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта даю свое согласие ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» на обработку моих персональных данных

          Яндекс.Метрика
          Назад Наверх