ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента!
Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках «антиотмывочных» правил. Среди новых признаков, есть, например, такой — деньги списываются с корпоративной карты клиента — юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.
О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов.
Программа онлайн-семинара:
- Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:
- отказ от проведения операции по счету;
- приостановление операций;
- отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
- отказ от заключения договора банковского счета;
- иные ситуации.
- Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия) при ЦБ РФ.
- Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины для блокировки счетов.
- Особенности работы с заблокированным счетом.
- Отмена блокировки счета в различных ситуациях:
- из-за неподачи налоговой отчетности;
- для обеспечения исполнения решения по проверке;
- из-за неуплаты по требованию инспекции;
- другие случаи.
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее.
В связи с предотвращением распространения COVID-19 при себе иметь средства индивидуальной защиты!
