В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Федеральное законодательство
Росфинмониторингом сообщены сроки представления сведений, предусмотренных «антиотмывочным» законом
Сведения, срок представления которых в Росфинмониторинг попадает на 4-7 мая представляются:
субъектами, которые не работают в эти дни, — в период с 11 по 17 мая 2021;
субъектами, для которых дни с 4 по 7 мая являются рабочими, — исходя из режима рабочих дней.
Кроме того сообщается, что в период с 4 по 7 мая 2021 года Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме.
<Информация> Росфинмониторинга «Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года»
Обновлен порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.
Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции, в электронной форме путем использования личного кабинета или посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Установлены требования к содержанию такого электронного сообщения.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82, регулирующее аналогичные правоотношения.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
В 2021 году Росфинмониторинг продолжит целенаправленную работу по повышению законопослушности поднадзорных субъектов
Сообщается, что 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году», в котором сообщалось об отмене проверочных мероприятий и снижении общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности до конца 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Указанные ограничения в 2021 году отменены, и Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обычном режиме.
При этом установленный Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 мораторий на проверки в 2021 году организаций и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не распространяется на планирование и проведение проверок Росфинмониторингом на основании следующего.
Росфинмониторинг не относится к категории федеральных органов исполнительной власти, организующих и проводящих проверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (подпункт 15 пункта 3 статьи 1).
В этой связи ограничения и требования в части организации и проведения проверок, предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом и подзаконными актами, принятыми в его развитие в указанной части, на Росфинмониторинг также не распространяются.
Учитывая изложенное, порядок планирования проверок, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 4893, а, следовательно, и изменения, вносимые в указанные нормативные правовые акты Постановлением Правительства РФ N 1969, не распространяются на проверочную деятельность Росфинмониторинга.
Таким образом, в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.
<Информация> Росфинмониторинга «О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году»
Указ Президента РФ от 26.04.2021 N 248 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»
Приказ Росфинмониторинга от 13.04.2015 N 99 «Об отмене приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. N 213 «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»
Законодательство Алтайского края
Распоряжение Правительства Алтайского края от 31.03.2021 N 101-р <Об утверждении состава комиссии Алтайского края по противодействию экстремизму>
Постановление Администрации города Рубцовска от 12.02.2019 N 300 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.12.2017 N 5713 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями)»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 01.04.2021 N 454-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и отмене распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 1 апреля 2016 года N 446-р»
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29.03.2021 N 82-у «О внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Республике Алтай»
Судебная практика
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2021 N 09АП-73622/2020 по делу N А40-118307/2020
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: О взыскании неосновательного обогащения в виде необоснованно списанной комиссии.
Обстоятельства: Банк отказал клиенту в проведении операций по перечислению безналичных платежей, а впоследствии расторг договор в связи с наличием подозрений, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Решение: Отказано.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021 N 13АП-20245/2020 по делу N А56-9307/2020
Категория: Дела в связи с привлечением к административной ответственности.
Требования: 1) Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля; 2) Об отмене представления.
Обстоятельства: Распространителю лотерейных билетов вменяется непредставление в налоговый орган информации о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены (должны применяться) меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2021 N 16-1336/2021
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду, публичное демонстрирование нацистской, экстремистской и иной запрещенной атрибутики и символики.
Решение: Удовлетворено.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2021 по делу N 88-3212/2021, 2-3947/2020
Категория: 1) Защита прав и интересов работника; 2) Споры с МВД России.
Требования работника: О взыскании единовременного пособия как лицу, принимавшему участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, в связи с получением увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что получил инвалидность, участвуя в борьбе с терроризмом при исполнении служебных обязанностей, в связи с чем имеет право на получение единовременного пособия в заявленном размере.
Решение: Удовлетворено в части.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06.04.2021 N 88-4285/2021
Категория спора: Защита прав и свобод.
Требования: Об обязании создать комиссию по категорированию объекта топливно-энергетического комплекса в соответствии с требованиями законодательства, провести категорирование объекта топливно-энергетического комплекса.
Обстоятельства: Истец указал, что вывод комиссии по результатам обследования антитеррористической защищенности и категорирования объекта об отнесении склада к объекту, не подлежащему категорированию, противоречит требованиям закона.
Решение: Удовлетворено.
