В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Представлены рекомендации в целях противодействия практике недобросовестного использования нотариально-удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств
Так, медиаторам при проведении процедур медиации рекомендуется оценивать характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков его фиктивности, а также деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок).
При выявлении сомнительных признаков рекомендуется запросить у сторон дополнительные сведения для более комплексной оценки сути правоотношений, а также отказать в процедуре медиации в случае подтверждения противоправности действий сторон.
Причастность к совершению подозрительных операций, имеющих целью выведение денежных средств в теневой оборот, является основанием для привлечения всех сторон соглашения, в том числе медиаторов, к уголовной ответственности.
<Информационное сообщение> Росфинмониторинга «О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок»
Государствами — членами ЕАЭС заключено соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов Сторон.
Информационное взаимодействие может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза при условии, что указанная информационная система будет обеспечивать меры по защите предоставляемой информации.
Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной и не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) государств-членов, определяются отдельными международными договорами, применимыми в отношениях между государствами-членами.
Обмен информацией об административных и уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках ЕАЭС, и входит в право Союза.
«Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» (Заключено в г. Москве 20.07.2021)
Юридико-технические правки внесены в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года
В частности, используемые по тексту слова «Сторона» заменены словами «государство-член Евразийского экономического союза» либо «государство-член» в соответствующем падеже, слова «Таможенный союз» заменены словами «Союз», в новой редакции изложены отдельные положения некоторых статей.
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
«Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» (Подписан в г. Москве 20.07.2021)
Актуализирован состав информации и порядок ее представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг
Поправками реализованы нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»
«План противодействия коррупции Федеральной службы по интеллектуальной собственности» (утв. Роспатентом)
Распоряжение Росреестра от 01.07.2021 N Р/0208 «Об утверждении карты коррупционных рисков Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и мер по их минимизации»
Законодательство Алтайского края
Приказ УТЗН Алтайского края от 21.07.2021 N 45/Пр/123 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Алтайского края, установленных в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Приказ Минсельхоза Алтайского края от 30.09.2020 N 136 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Алтайского края и урегулированию конфликта интересов и признании утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 16.05.2019 N 69»
Законодательство Республики Алтай
Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 23.07.2021 N 82 «Об утверждении Порядка дачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на занятие муниципальным служащим Администрации города Горно-Алтайска оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства»
Приказ Минприроды Республики Алтай от 02.08.2021 N 430 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, начиная с 2019 года и ежегодно, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года N 106»
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.07.2021 N Ф05-13720/2021 по делу N А40-162731/2020
Требование: О признании незаконными решений об отказе в проведении банковских операций и закрытии расчетного счета, взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Клиент ссылается на отказ банка в закрытии расчетного счета и исполнении платежных поручений на перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку банком не доказан факт совершения клиентом сомнительных, запутанных, неочевидных либо иным образом направленных на легализацию полученных преступным путем денежных средств операций.
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.07.2021 по делу N 88-16337/2021
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: О признании незаконным и отмене решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов об отказе в замещении должности, обязании изъять протокол заседания комиссии из личного дела.
Обстоятельства: Истец указал, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов отказала ему в выдаче разрешения на трудоустройство в связи с риском возникновения конфликта интересов.
Решение: Отказано.
Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22.06.2021 N 16-3133/2021
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11.06.2021 N 16-3492/2021
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Согласование запретов и дозволений, установленных в целях противодействия коррупции, как междисциплинарная проблема (Михайлов В.И.) («Журнал российского права», 2021, N 6)
- Статья: К вопросу о противодействии коррупции в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (Кочкина О.В., Дроздова Е.А.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2021, N 5)
- Статья: Антикоррупционные стандарты в отношении публичных должностных лиц: применение субъектами Российской Федерации опережающего правового регулирования (Андреечев И.С.) («Административное и муниципальное право», 2021, N 2)
