В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Обновлены Методические рекомендации по заполнению справок о доходах госслужащих и лиц, занимающих государственные должности
Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Представление сведений является обязанностью соответствующего лица, предусмотренной антикоррупционным законодательством.
Сведения представляются отдельно: в отношении служащего (работника), в отношении его супруги (супруга), в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка служащего (работника).
Сведения представляются ежегодно в следующие сроки:
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (Президент РФ, члены Правительства РФ, Секретарь Совета Безопасности РФ, федеральные госслужащие Администрации Президента РФ и др.);
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (госслужащие, муниципальные служащие, работники ЦБ РФ, работники ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, госкорпораций (компаний, публично-правовых компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, атаманы войсковых казачьих обществ, утвержденные Президентом РФ, и др.).
Сведения могут быть представлены служащим (работником) в любое время, начиная с 1 января года, следующего за отчетным.
«Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год)»
Актуализирован порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений
Утверждена форма официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Определен перечень категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение.
Признается утратившим силу приказ ФСИН России от 21 декабря 2017 г. N 1225, которым утвержден порядок, регулирующий аналогичные правоотношения.
Приказ ФСИН России от 03.12.2021 N 1106 «О некоторых вопросах объявления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения» Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2021 N 66352.
При переводе на государственной гражданской службе РФ служащему необходимо представлять сведения о доходах в качестве кандидата
Ежегодно Минтруд подготавливает Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
При заполнении справки в 2022 году Минтруд рекомендует обратить внимание, в частности, на следующие изменения:
актуализирован перечень выплат, которые могут быть признаны доходом для целей законодательства РФ о противодействии коррупции;
определены особенности представления информации в случае приобретения недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу;
определены особенности представления информации об акциях, приобретенных на организованных торгах.
<Информация> Минтруда России «Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год)»
Банк России проинформировал об исполнении обязанности по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом
Сообщается, что у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:
в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного Перечня из личного кабинета,
и при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного Перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.
<Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335 «О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»
Приказ Роструда от 29.11.2021 N 571-к «Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2021 N 66632)
Приказ Минтруда России от 26.11.2021 N 827н «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2021 N 66623)
Законодательство Алтайского края
Постановление Администрации Егорьевского района от 11.12.2020 N 204 «Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Егорьевского района Алтайского края и ее структурными подразделениями своих полномочий»
Решение Совета депутатов Шелаболихинского района от 24.09.2021 N 40 «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Шелаболихинском районе Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай от 03.12.2021 N 165 «О Положении о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Алтай, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Аппарате Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, и урегулированию конфликта интересов»
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.12.2021 N Ф03-6639/2021 по делу N А51-8649/2020
Требование: 1) О взыскании удержанной комиссии; 2) О признании незаконным отказа банка в проведении операций и одностороннего отказа от договора; взыскании морального вреда и компенсации ущерба деловой репутации.
Обстоятельства: Банком отказано в выполнении платежных поручений клиента со ссылкой на законодательство о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, принято решение об одностороннем отказе от договора банковского счета, с клиента удержана комиссия.
Решение: 1) Требование удовлетворено, так как не имелось правовых оснований для удержания комиссии; 2) В удовлетворении требования отказано, так как операции имели признаки подозрительных переводов, действия банка соответствовали требованиям законодательства; правовых оснований для возмещения морального вреда и ущерба деловой репутации не установлено.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2021 N Ф05-30308/2021 по делу N А40-17955/2021
Требование: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Клиент ссылается на неправомерное удержание банком комиссии.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку банком не представлено доказательств наличия у него правовых оснований для удержания спорных денежных средств, как и не подтверждено совершение клиентом операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в понимании статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; банк документально не подтвердил обоснованность получения спорной суммы.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 N 09АП-69160/2021 по делу N А40-129789/2021
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Относимых и допустимых доказательств, подтверждающих противоправность операций, которые совершались с использованием открытого в банке расчетного счета клиента, не представлено, как и доказательств, указывающих на нарушение клиентом норм действующего законодательства при использовании открытого в банке счета. Непредставление клиентом запрошенных документов является основанием для отказа банка в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, но не является основанием для удержания какой-либо комиссии или штрафа при последующем осуществлении клиентом каких-либо операций по счету.
Решение: Удовлетворено.
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.11.2021 по делу N 88а-23124/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: 1) О признании незаконными решений совета сельского поселения об отказе в привлечении главы сельского поселения к ответственности за коррупционные правонарушения; 2) Об удалении в отставку главы сельского поселения.
Обстоятельства: При осуществлении главой сельского поселения функций по муниципальному управлению были допущены нарушения антикоррупционного законодательства, влекущие прекращение его полномочий.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 02.12.2021 N 88-20524/2021 по делу N 2-65/2021
Категория: Споры с органами власти.
Требования: Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам структуры, полномочий представительных органов.
Обстоятельства: Поскольку в прокуратуру сведения о принятии ответчиком мер к урегулированию конфликта интересов, основанного на нахождении в его подчинении супруги, матери супруги, не представлены, имеет место нарушение требований законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции.
Решение: Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности (Букалерова Л.А., Малыгин А.И.) («Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу», 2021, N 3)
- Статья: Возможные риски работы с предпринимателями (Хлебников П.) («Трудовое право», 2021, N 11)
