В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Минтрудом России опубликован новый обзор практики привлечения к ответственности госслужащих за несоблюдение ограничений и запретов в целях противодействия коррупции
Положения обзора могут использоваться при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, государственных внебюджетных фондах, иных организациях, созданных РФ, организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, и иных категорий лиц, на которых распространяются требования законодательства РФ о противодействии коррупции. Обзор также может учитываться при принятии в отношении лиц, замещающих госдолжности РФ, госдолжности субъектов РФ и муниципальные должности, решения о применении мер ответственности за несоблюдение требований законодательства РФ о противодействии коррупции.
В документе отражена правоприменительная практика в ситуациях, влекущих применение взысканий, и в ситуациях, не влекущих применения взысканий.
В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия, как малозначительные проступки и как несущественные проступки, а также закреплена типовая процедура применения взысканий в упрощенном порядке.
<Письмо> Минтруда России от 15.04.2022 N 28-6/10/П-2479 <Об актуализации Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции>
Установлены цель создания, основные задачи, структура и порядок работы государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»
Система создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти и организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.
Предусмотрены, в том числе, основные задачи системы, ее состав, участники, порядок предоставления информации для включения в нее и предоставления содержащейся в ней информации (получения доступа к ней).
Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Банк России информирует об особенностях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Сообщается, что действие механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами РФ, продлено до февраля 2023 года.
В письме определено, какую информацию вправе раскрыть физлицо в рамках четвертого этапа декларирования и отмечено, что кредитные организации и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ могут использовать копию специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Информационное письмо Банка России от 18.04.2022 N ИН-019-12/56 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»
Приказ Роскомнадзора от 05.05.2022 N 87 «О внесении изменений в План Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по противодействию коррупции на 2021 — 2024 годы»
Приказ Росавиации от 24.03.2022 N 184-П «О внесении изменений в пункт 4 Перечня должностей федеральной государственной службы центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 1 июня 2020 г. N 528-П» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2022 N 68280)
Законодательство Алтайского края
Приказ Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от 21.04.2022 N 37 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Приказ Алтайкрайимущества от 19.04.2022 N 49 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Алтайского края, установленных в управлении имущественных отношений Алтайского края, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Законодательство Республики Алтай
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 12.05.2022 N 541-р «О внесении изменений в состав Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 04.05.2022 N 56 «О внесении изменений в Порядок сообщения Главой администрации города Горно-Алтайска, муниципальными служащими Администрации города Горно-Алтайска о получении ими подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (выкупа)»
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.05.2022 N Ф03-1648/2022 по делу N А73-12498/2021
Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение предписания, вынесенного уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку исполнение предписания не в полном объеме не создало существенной угрозы общественным отношениям в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и не причинило вред интересам граждан, юридических лиц и государства.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2022 N Ф05-6132/2022 по делу N А40-161518/2020
Требование: О взыскании убытков, об обязании снять ограничения со счета.
Обстоятельства: По мнению клиента, в результате недостаточной осмотрительности банка с его счета были списаны денежные средства на основании распоряжения неуполномоченного лица.
Решение: Требование удовлетворено, так как установлено, что банком не были приняты все зависящие от него меры безопасности в целях сохранения денежных средств клиента, а также все необходимые меры в целях проверки действительности распоряжений клиента, денежные средства списаны без законных оснований, факт нарушения клиентом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма не установлен.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.05.2022 N Ф09-1937/22 по делу N А07-4225/2021
Требование: О признании незаконным одностороннего расторжения договора банковского счета, об обязании возобновить банковское обслуживание.
Обстоятельства: Банк отказал в совершении операций по платежным поручениям и направил клиенту уведомление о расторжении договора, ссылаясь на подозрительность операций.
Решение: Требование удовлетворено, так как доказательств того, что совершаемые клиентом сделки противоречат закону, имеют запутанный или необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла, не соответствуют целям деятельности клиента, не представлено, банк, получив пакет документов от клиента, дополнительный запрос о предоставлении недостающих документов не направил.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05.04.2022 N 16-2145/2022
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 02.03.2022 N 88а-1874/2022
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О досрочном прекращении полномочий главы города.
Обстоятельства: В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, проведенной в отношении главы города, выявлен факт неисполнения должностным лицом местного самоуправления обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Решение: Удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Вопрос: Какие действия не вправе осуществлять лица, проводящие проверку по факту нарушения ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)
- Статья: Конституция против коррупции: о формировании национальной конституционно-правовой модели антикоррупционной деятельности (Бондарь Н.С.) («Журнал российского права», 2022, N 4)
- Статья: Конфликт интересов и его типовые ситуации на службе в уголовно-исполнительной системе (Хамизова С.А.) («Административное право и процесс», 2022, N 4)
- Статья: Независимая антикоррупционная экспертиза как способ устранения коррупционных рисков (Иванова Е.Л.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2022, N 3)
- Статья: Коррупционные преступления: взгляд через призму социальных последствий в сфере осуществления прав и свобод человека и гражданина (Решняк М.Г.) («Безопасность бизнеса», 2022, N 1)
- Статья: О необходимости дальнейшего совершенствования правовой системы в области противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым государственными служащими в Российской Федерации (Гончарук Н.С.) («Безопасность бизнеса», 2022, N 1)
