В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлен срок представления чиновниками сведений о законности получения ими денежных средств на свои счета в банках
Определено, что лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.
Кроме этого, документом с 1 июля 2023 года вносятся изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года N 460, в части представления госслужащими и лицами, претендующими на замещение государственных должностей РФ, сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.
Указ Президента РФ от 18.07.2022 N 472 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»
Банк России информирует о порядке представления информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
В частности, при представлении в Банк России отчетности по формам 04204191, 04205102, 04201713, 04207124, 04209365 рекомендуется с 01.10.2022 до начала применения таксономии XBRL Банка России версии 5 использовать таксономию по представлению информации по запросам или иной информации (версия 4.3.0.3), которая учитывает изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе включает показатели для отражения информации о лицах, которым поручено обновление информации, а также о лицах, которым одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, и размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».
Для формирования пакета отчетности в целях представления вышеуказанных форм используется точка входа, расположенная в папке «nfo» блока надзорно-статистической отчетности таксономии.
Информация о лицах, которым поручено обновление информации, должна представляться в Банк России согласно требованиям Федерального закона N 115-ФЗ начиная с 29.06.2022.
С учетом изложенного информацию о лицах, которым поручено обновление информации, а также о лицах, которым одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, на основании договоров, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) с 29.06.2022 по 01.10.2022, рекомендуется представить в Банк России после 01.10.2022 в течение 30 календарных дней с использованием таксономии по представлению информации по запросам или иной информации (версия 4.3.0.3).
В целях корректного составления информации о лицах, которым поручено обновление информации, Банк России рекомендует ознакомиться с порядком составления аналогичной информации, установленным в соответствующих профильных нормативных актах Банка России, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена / Открытый стандарт отчетности XBRL / Правовые акты» (в рамках таксономии XBRL Банка России версии 5).
<Информация> Банка России «О порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах»
Пороговая сумма контролируемых операций с денежными средствами, увеличена с 600 тысяч до 1 млн. рублей
Кроме того, законом с 3 до 5 млн. рублей увеличивается сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю.
Принятым законом также урегулирован оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), в том числе:
установлены требования к порядку расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы;
предусматривается право Банка России в рамках надзора применять меры воздействия к операторам электронных платформ и операторам инвестиционных платформ;
закрепляются положения о номинальном счете в кредитной организации, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с выпуском ЦФА, а также с периодическими выплатами по таким цифровым финансовым активам.
Отдельные положения закона касаются залога ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам.
Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
«Положение о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (приложение к распоряжению Уполномоченного по правам человека в РФ от 04.07.2022 N 68)
Приказ Генпрокуратуры России от 27.06.2022 N 143 «Об организации работы по проведению проверок достоверности и полноты сведений, представляемых при замещении воинских должностей в органах военной прокуратуры, назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации, и при продлении срока полномочий прокурора»
Законодательство Алтайского края
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29.06.2022 N 192 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Алтайского краевого Законодательного Собрания и урегулированию конфликта интересов»
Постановление Администрации города Барнаула от 01.08.2022 N 1135 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 18.06.2020 N 952 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Минприроды Республики Алтай от 27.07.2022 N 509 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 г. N 109»
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.06.2022 N Ф04-2037/2022 по делу N А70-14961/2021
Требование: Об обязании закрыть расчетный счет, выдать остаток денежных средств со счета, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Банк сообщил клиенту, что договор банковского счета расторгнут по заявлению последнего, отказал в выдаче остатка средств ввиду сомнений в законности распоряжения, признаков подозрительности, указывающих на прямой вывод денежных средств со счета.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку необходимо оценить доводы банка о том, что непредставление документов, обосновывающих источники поступления на счет денежных средств, и закрытие счета с требованием выдачи остатка наличными направлено на обход правил контроля за финансовыми операциями.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2022 N Ф05-12615/2022 по делу N А40-226192/2021
Требование: О признании незаконными действий банка по отказу в совершении операции, обязании исполнить платежное поручение.
Обстоятельства: Клиент ссылается на то, что банк необоснованно отказал в совершении операции по спорному платежному поручению.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку банком при рассмотрении настоящего спора не представлено доказательств того, что клиент допустил неисполнение обязательств по договору банковского счета в части непредставления банку документов, запрошенных на основании ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.07.2022 N 16-4729/2022
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.
Решение: Удовлетворено.
Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20.06.2022 N 16-4078/2022
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Удовлетворено.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.06.2022 N 88-9500/2022 по делу N 2-2438/2020
Категория спора: Защита прав и интересов иных лиц в трудовых спорах.
Требования: О признании незаконным указа, об обязании расторгнуть трудовой договор.
Обстоятельства: Истец указал, что министром систематически допускались нарушения норм законодательства о противодействии коррупции, не были приняты меры к урегулированию конфликта интересов и уведомлению о таком конфликте, а также указаны недостоверные и неполные сведения в отношении себя и супруги в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Материальные нормы о гражданско-правовой ответственности за совершение правонарушений коррупционного характера в законодательстве России и Беларуси (Резюк В.И.) («Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу», 2022, N 1)
- Статья: Об этических и информационных предпосылках коррупции (Уваров А.А.) («Государственная власть и местное самоуправление», 2022, N 5)
- Статья: Обращение в доход государства денежных средств публичных должностных лиц в порядке антикоррупционного контроля: новелла российского законодательства (Шевердяев С.Н.) («Конституционное и муниципальное право», 2022, N 5)
- Статья: Правовые основы противодействия коррупции в государствах — участниках СНГ в условиях цифровизации (Севальнев В.В., Черепанова Е.В.) («Международное публичное и частное право», 2022, N 3)
