В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлены сроки по принятию мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ
Утвержденными Особенностями установлен срок, в течение которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применить соответствующие меры, а также определен порядок исчисления начала течения данного срока.
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231.
Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Порядок разработан в целях организации и проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
Контрольные мероприятия осуществляются Федеральным казначейством и его территориальными органами.
Приказ Казначейства России от 25.10.2022 N 28н «Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям» Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2022 N 71337.
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии
Кроме этого, законом:
— Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства;
— закреплены полномочия Банка России по установлению требований к содержанию положений методологии кредитного рейтингового агентства и порядка ее оценки регулятором;
— установлена обязанность кредитного рейтингового агентства проводить проверку качества методологии в случаях, с периодичностью и в сроки, установленные Банком России, а также направлять регулятору отчет по итогам указанной проверки.
Также документом предусмотрено, что Банк России осуществляет сопоставление национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств и публикует данные о результатах сопоставления.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Так, положения о новых полномочиях Банка России в отношении кредитных рейтинговых агентств вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Актуализированы условия и порядок предоставления субсидии АНО «ТВ-Новости» на создание и поддержание средств массовой информации и их распространение в мировом информационном пространстве
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются количество часов вещания телеканалов, создаваемых получателем субсидии (в сутки), и количество просмотров видео в проектах, создаваемых получателем субсидии, в социальных сетях (за год).
Признается утратившим силу аналогичное Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2021 г. N 315.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2169 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» на создание и поддержание средств массовой информации и их распространение в мировом информационном пространстве, создание и поддержание информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», покрытие расходов, связанных с производством и распространением на российском и международном рынках информационной продукции и продукции средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2021 г. N 315″
Приказ Роснедр от 01.11.2022 N 584 «Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2022 N 71432)
Указ Президента РФ от 05.12.2022 N 877 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» и в Положение, утвержденное этим Указом»
Законодательство Алтайского края
Приказ Градостроительной инспекции Алтайского края от 19.12.2022 N 50 «О внесении изменений в некоторые приказы инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края»
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 19.12.2022 N 394 «О внесении изменений в отдельные постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай от 30.11.2022 N 51 «Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими служащими Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 25.11.2022 N 322-у «О внесении изменений в состав президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 января 2018 г. N 19-у»
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2022 N 45-УД22-63-К7
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ за покушение на мошенничество, по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество по десяти эпизодам, по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, по двум эпизодам.
Определение ВС РФ: Уголовное дело передано на новое рассмотрение, так как судебное разбирательство по уголовному делу было проведено в отсутствие осужденного, который скрылся и был объявлен в розыск, в настоящее время осужденный задержан и отбывает наказание в исправительном учреждении.
Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 08.11.2022 N 88а-27767/2022
Категория: Споры с органами государственной власти.
Требования: О признании незаконными решений комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих.
Обстоятельства: Оспариваемые решения об отказе в даче согласия на замещение должности главного инженера проектов являются правомерными, приняты в пределах полномочий административного ответчика, в соответствии с нормами материального права, регулирующими спорные правоотношения, процедура рассмотрения обращений комиссией соблюдена.
Решение: Отказано.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.11.2022 N Ф01-6560/2022 по делу N А31-15978/2021
Требование: О признании недействительным предписания Управления Федеральной пробирной палаты.
Обстоятельства: Выявив, что общество нарушило требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Управление предписанием потребовало устранить нарушение.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что общество относится к организациям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и в ходе своей производственной деятельности использует металлические порошки, содержащие серебро, для изготовления изделий, которые впоследствии реализует контрагентам по договорам поставки.
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022 N 02АП-9617/2022 по делу N А28-897/2022
Требование: Об обязании восстановить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по договору банковского счета.
Решение: Требование удовлетворено.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Контроль агентов первичного финансового мониторинга за банковскими операциями своих клиентов как ограничение субъективных гражданских прав в банковской сфере (Лысова-Бахарева Ю.В.) («Имущественные отношения в Российской Федерации», 2022, N 9)
- Вопрос: Можно ли анонимно пополнить электронный кошелек? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)
- Статья: Особенности оформления наследственных прав по счету эскроу, открытому для расчетов по договору участия в долевом строительстве (Наземцев Д.М.) («Нотариальный вестник», 2022, N 9)
