В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Банком России даны рекомендации по усилению контроля кредитными организациями за операциями клиентов-физлиц с цифровыми валютами
В целях снижения рисков использования услуг кредитных организаций в противоправных целях кредитным организациям рекомендовано, в частности, осуществлять мониторинг операций по банковским счетам дропов или операций с использованием предоставленных им электронных средств платежа в целях установления клиентов — физических лиц, осуществляющих переводы денежных средств (электронных денежных средств) в пользу дропов, связанные с покупкой (продажей) цифровых валют, а также клиентов — физических лиц, в пользу которых от дропов осуществляются переводы денежных средств (электронных денежных средств), связанные с покупкой (продажей) цифровых валют.
«Методические рекомендации по усилению контроля за отдельными операциями клиентов — физических лиц» (утв. Банком России 29.02.2024 N 4-МР)
Обновлен порядок сообщения служащими Банка России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
Служащие Банка России, финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг и руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
Указанные лица обязаны сообщить о возникновении личной заинтересованности, как только им станет о ней известно, а при отсутствии такой возможности — не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения причины, по которой отсутствовала возможность сообщить о возникновении личной заинтересованности.
Такое сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности.
Документом также устанавливаются порядок регистрации и учета поступивших уведомлений, порядок принятия решений по результатам их рассмотрения и перечень мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок их вступления в силу.
Признается утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 3 октября 2022 года N 6287-У.
Указание Банка России от 19.01.2024 N 6675-У «О порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов» Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2024 N 77354.
Приказ Росрезерва от 05.03.2024 N 38 «Об утверждении перечня функций Федерального агентства по государственным резервам, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков»
Распоряжение Уполномоченного по правам человека в РФ от 04.03.2024 N 39 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Законодательство Алтайского края
Приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края от 07.03.2024 N 59 «Об утверждении Порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений»
Приказ Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края от 22.02.2024 N 50 «Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими служащими управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края о получении подарка, приема подарка, его хранения, определения стоимости и реализации (выкупа)»
Законодательство Республики Алтай
Приказ Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай от 20.03.2024 N 36 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Алтай, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Аппарате Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, и урегулированию конфликта интересов» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Республике Алтай 21.03.2024 N 0075)
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2024 N 5-КГ23-164-К2
Категория спора: Защита прав и свобод.
Требования: О признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки.
Обстоятельства: Факт наличия у оспариваемой сделки признаков недействительности подтвержден судебным актом, вступившим в законную силу.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не приведены нормы законодательства о противодействии коррупции, предусматривающие порядок и условия обращения имущества в доход государства, и обстоятельства, необходимые для его применения, а также не привлечено к участию в деле в качестве соответчика общество как сторона сделки, в отношении которой предъявлен иск.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.03.2024 N Ф04-176/2024 по делу N А45-34719/2021
Требование: О признании недействительной сделкой в рамках дела о банкротстве гражданина соглашения о разделе общего имущества супругов, применении последствий ее недействительности в виде взыскания в конкурсную массу денежных средств, вырученных от реализации перешедшего к супруге имущества.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку объект недвижимости получен должником в результате совершенного преступления, последующее частичное возмещение вреда не преследовало цели выкупа нежилого помещения, соглашение подписано исключительно для легализации имущества и его вывода из-под обращения взыскания со стороны кредиторов.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2024 N Ф05-36026/2023 по делу N А40-75457/2023
Требование: О признании незаконным отказа в совершении операции по исполнению платежного поручения.
Обстоятельства: Истец направил в банк платежное поручение с назначением платежа «перевод денежных средств на свой счет». Банк отказал в проведении операции на основании ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Решение: Требование удовлетворено, поскольку банком доказательства того, что операция истца могла преследовать цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пойти на финансирование террористической деятельности или преследовать иную противоправную цель, не представлены.
Апелляционное определение Омского областного суда от 06.04.2022 N 33-2116/2022
Категория: Споры с органами власти.
Требования: 1) О признании недействительными распоряжений должностного лица в части установления премии; 2) О взыскании полученных премиальных выплат.
Обстоятельства: Возможность самостоятельного принятия должностным лицом решения о выплате себе премий, влекущая получение им доходов в виде денег, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление этим лицом своих должностных полномочий.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 07.10.2021 по делу N 33-9719/2021
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: 1) О признании незаконным увольнения за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел; 2) О признании заключения служебной проверки недействительным.
Обстоятельства: Порядок и сроки привлечения истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения ответчиком соблюдены.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса»:
- Статья: Международные аспекты противодействия коррупции и достижение целей устойчивого развития (Буй Ши Нам, Трунцевский Ю.В.) («Международное публичное и частное право», 2024, N 1)
- Статья: Международный опыт борьбы с агрессивными методами налогового планирования путем указания на отмывание денег на примере Российской Федерации и Республики Индия (Гисматуллина А.К.) («Международное уголовное право и международная юстиция», 2024, N 1)
- Статья: Современная политика по противодействию коррупции за рубежом (Баргаринов А.Р., Трунцевский Ю.В.) («Международное публичное и частное право», 2023, N 4)
