В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.
Федеральное законодательство
Установлен порядок использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» в Минсельхозе
Определен перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на работу с данной информационной системой.
Приказ Минсельхоза России от 16.08.2024 N 472 «Об определении порядка использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» и перечня должностных лиц, уполномоченных на работу с ней, в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»
Разъяснен порядок использования кредитными организациями информационного сервиса МВД в целях проведения идентификации и обновления информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ
Сообщается, что МВД введен в эксплуатацию единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учетов в составе государственной информационной системы миграционного учета. Новые виды сведений, содержащиеся в данном ресурсе, могут быть использованы кредитными организациями в рамках исполнения требований Закона о ПОД/ФТ.
Соответствующая информация может быть получена посредством вида сведений в СМЭВ 3 «Проверка действительности паспорта для банков» или регламентированного запроса в СМЭВ 4 «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Информационное письмо Банка России от 05.08.2024 N ИН-08-12/43 «Об использовании информационного ресурса в целях проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации»
Рассмотрен вопрос о представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю по Закону о ПОД/ФТ
Также отмечают, что справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен новыми кодами 8001 и 8002.
<Письмо> Росфинмониторинга от 23.07.2024 N 01-01-68/18611 «О рассмотрении обращения»
Приказ ФСИН России от 26.07.2024 N 560 «Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности территориальных органов ФСИН России» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2024 N 78948)
Приказ Росстата от 12.07.2024 N 294 «Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой государственной статистики, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2024 N 79194)
Законодательство Алтайского края
Приказ Алтайохранкультуры от 30.07.2024 N 366 «Об утверждении порядка уведомления лицами, замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Алтайского края, представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений»
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2024 N 305-ЭС24-5098 по делу N А40-76579/2023
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; 2) О признании незаконными действий (бездействия) банка.
Обстоятельства: Истец указал, что действия (бездействие) банка, выразившиеся в неисполнении постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника, являются незаконными.
Решение: Требование удовлетворено в части, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства банк был обязан осуществить возложенные на него публичные функции по исполнению исполнительного документа при наличии денежных средств на счете должника.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.07.2024 N Ф05-14731/2024 по делу N А40-204117/2023
Требование: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Клиент ссылается на то, что банк необоснованно списал комиссию.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку плата в размере десяти процентов от суммы перевода является несправедливым договорным условием, ухудшающим положение клиента, которое обеспечило банку более выгодное для себя положение, позволившее ему получить необоснованное преимущество, плата была определена исходя не из затрат банка на проведение данной операции, а исключительно от размера остатка денежных средств на счете клиента.
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 05.07.2022 по делу N 33а-7951/2022 (УИД 24RS0009-01-2022-000088-18)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: Об оспаривании решений представительного органа о досрочном прекращении полномочий депутатов.
Обстоятельства: Решение о досрочном прекращении полномочий депутата-1 не соответствует принципам справедливости, соразмерности, пропорциональности меры ответственности допущенному нарушению. Допущенный депутатом-2, показавшим свой реальный доход, недочет при оформлении документа не может расцениваться в качестве достаточного основания для прекращения его полномочий в отсутствие умысла на сокрытие имущества. При этом решения о прекращении полномочий остальных депутатов как лиц, скрывших информацию, в том числе о получении ими доходов по иному месту работы, правомерны.
Решение: Удовлетворено в части.
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 10.07.2024 N 88А-14717/2024 (УИД 70RS0004-01-2023-005295-18)
Категория: Споры с органами власти.
Требования: О признании незаконными действий в сфере противодействия коррупции.
Обстоятельства: Направление материалов губернатору области для принятия решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом, соответствует требованиям законодательства в сфере противодействия коррупции, направлено на установление характера допущенного нарушения требований законодательства о коррупции, степени его значительности, обстоятельств его совершения и принятия решения о применении меры ответственности.
Решение: Отказано.
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 04.07.2024 N 77-2500/2024 (УИД 32RS0033-01-2021-003397-49)
Приговор: По п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).
Определение: Приговор и апелляционное определение изменены в части.
Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :
- Готовое решение: Как с 1 ноября 2024 г. регулируется майнинг криптовалюты (цифровой валюты) в РФ (КонсультантПлюс, 2024)
- Статья: Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.) («Современное право», 2024, N 5)
- Статья: Административно-правовой механизм предупреждения коррупционных рисков государственных служащих (Кузякин Ю.П., Кузякин С.В.) («Административное право и процесс», 2024, N 7)
