В подборке вы найдете изменения в законодательстве и последние решения судов по противодействию коррупции и отмыванию доходов.

Федеральное законодательство

В целях противодействия незаконным финансовым операциям кредитным организациям рекомендовано обеспечить повышенное внимание к операциям клиентов по покупке драгоценных металлов в слитках

Банк России рекомендует организовать и осуществлять на постоянной основе работу по выявлению среди своих клиентов физических лиц и юридических лиц — нерезидентов, осуществляющих указанные операции на регулярной основе, при условии соответствия такой покупки установленным критериям, в том числе если купленные драгоценные металлы в слитках не оставляются на хранение в кредитной организации либо такое хранение осуществляется в течение незначительного срока.

При выявлении указанных операций следует, в числе прочего, проводить углубленную проверку информации о деятельности клиентов, организовать учет представленных документов об источниках происхождения денежных средств, за счет которых осуществляется покупка слитков, рассматривать вопрос о квалификации совершаемых клиентом операций в качестве подозрительных.

 «Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (утв. Банком России 27.04.2024 N 9-МР)

Представлен обзор типичных ошибок, допущенных при заполнении справок о доходах в рамках декларационных кампаний 2023 — 2024 годов

Речь идет о справках, представляемых в Минфин России федеральными госслужащими Минфина России, федеральных служб и федерального агентства, а также работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минфином России.

Сведения представляются по форме, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

Приведены наиболее часто встречающиеся ошибки и разъяснения о корректном отражении сведений при заполнении титульного листа и соответствующих разделов Справки.

 «Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (утв. Минфином России)

6 мая 2024 года на сайте Росфинмониторинга обновлены справочники, содержащие описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

Речь идет о справочниках к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, направление которых регламентировано Особенностями, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. N 18.

Изменения предусматривают добавление или уточнение некоторых кодов.

Изменения вступают в силу по истечении 30 дней с момента их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

Сообщается о необходимости приведения правил внутреннего контроля в соответствие с указанными изменениями не позднее месяца после вступления их в силу.

 Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.05.2024 <Об обновлении справочников к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС>

Подготовлен обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Росфинмониторингом, за 2023 год

Обзор подготовлен в целях обеспечения осведомленности контролируемых лиц:

о типовых нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, выявленных по результатам дистанционного мониторинга и контрольных мероприятий;

о причинах, способствующих допущению нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

о результатах анализа сведений, представленных контролируемыми лицами в Росфинмониторинг.

Также в Обзор включена информация о результатах оказания государственной услуги — постановке на учет/снятии с учета в Росфинмониторинге.

 «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год» (подготовлен Росфинмониторингом)

Другие документы

Приказ СФР от 02.04.2024 N 523 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и соблюдения работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и соблюдения работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации требований к служебному поведению») (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2024 N 78081)

Приказ ГУСП от 29.03.2024 N 64 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) федеральными государственными гражданскими служащими и военнослужащими Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений в Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2024 N 78077)

Судебная практика

 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2024 N 14-УД24-2-К1

Приговор: По ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями; злоупотребление должностными полномочиями).

Определение ВС РФ: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, так как судом не были приняты во внимание показания свидетелей о несущественности ущерба, причиненного обществу, учредителем которого является муниципальное бюджетное учреждение, вследствие приобретения за счет средств общества запчастей и расходных материалов на личный автомобиль руководителя учреждения.

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 08.05.2024 N Ф04-1322/2024 по делу N А45-19770/2023

Требование: О расторжении договора банковского обслуживания, перечислении остатка находящихся на счетах денежных средств.

Обстоятельства: Банк после поступления информации от Банка России об отнесении клиента к высокой степени риска совершения подозрительных операций инициировал применение к нему ограничительных мер, заявил о невозможности исполнить заявление клиента о закрытии счета при наличии на нем остатка.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку отсутствует решение межведомственной комиссии при Банке России о том, что не имеется оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.05.2024 N Ф05-6194/2024 по делу N А40-179993/2023

Требование: О взыскании убытков.

Обстоятельства: По мнению истца, в связи с перечислением на расчетный счет денежных средств ему был причинен ущерб, состоящей из перечисленной на недействительный счет суммы и расходов на уплату госпошлины.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку истцом доказана совокупность условий, достаточных и необходимых для взыскания с ответчика убытков, в том числе наличие вины ответчика в причинении убытков, противоправность его действий и причинно-следственная связь между действиями ответчика и причинением истцу убытков, при этом ответчик доказательств обратного не представил.

 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.02.2024 по делу N 33-2297/2024

Категория: Прочие гражданско-правовые споры.

Требования: О взыскании в бюджет РФ денежных средств, полученных в результате совершения противоправных действий.

Обстоятельства: Прокурор указал, что по результатам уголовного расследования установлено получение руководителем таможенного органа взяток, денежных средств за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.

Решение: Удовлетворено.

Апелляционное определение Самарского областного суда от 11.04.2022 по делу N 33-3465/2022

Категория спора: Неосновательное обогащение.

Требования: О взыскании неосновательного обогащения.

Обстоятельства: Истец указал, что в ходе проверки выявлен факт непредставления государственным гражданским служащим сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы.

Решение: Отказано.

Дополнительные материалы из информационного банка «Юридическая пресса» :

  • Статья: Соотношение понятий «коррупция», «коррупционные преступления» и «взяточничество» по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан (Чекмезова Е.И., Ермекова З.Д.) («Сибирское юридическое обозрение», 2024, N 1)
  • Статья: Цифровой рубль и искусственный интеллект — необходимые инструменты инновационного развития современного общества (Комахин Б.Н.) («Административное право и процесс», 2024, N 4)
  • Статья: Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в Республике Узбекистан: проблемы и перспективы (Брежнев О.В.) («Российская юстиция», 2024, N 1)
  • Статья: Противодействие коррупции в сфере миграции посредством реализации функции мониторинга правоприменительной практики (Жеребцов А.Н., Малышев Е.А.) («Российская юстиция», 2023, N 7)